В Естонії триває суд по справі про відмивання 35 млн євро, пов’язану з ексміністром України
Джерело: ERR
Державна прокуратура Естонії направила до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах. За даними прокуратури, обвинувачені здійснювали фінансові операції на користь ексглави МОЗ України Максима Степанова.
У період з вересня 2013 року по квітень 2021 року з підприємства вивели щонайменше 35 млн євро.
Степанов, який раніше очолював українську державну компанію “Поліграфічний комбінат “Україна” і обіймав посаду міністра охорони здоров’я. За версією українських правоохоронців, він організував схему для отримання незаконних доходів.
Розслідування встановило, що ці кошти надходили на рахунок естонської компанії Feature OÜ, керівником якої був Дмитро Фокін. Згідно з обвинувальним актом, було створено ланцюг постачання, за яким естонська компанія нібито забезпечувала українське підприємство сировиною для виготовлення документів, але її вартість завищували в кілька разів.
За інформацією прокуратури, отримані кошти переказували через десятки естонських та іноземних компаній, використовуючи фіктивні договори для створення уявних боргових зобов’язань. Це дозволяло приховати походження грошей, значна частина яких, за зібраними доказами, поверталася Степанову або його наближеним особам.
Обвинувач у справі Юрген Хюва зазначив, що слідство має докази того, що підозрювані знали про злочинне походження отриманих коштів, які були викрадені з української державної компанії під час збройного конфлікту на сході України, що триває з 2014 року.
- Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Разом з тим, їй зменшили розмір застави на 20 мільйонів гривень.
Футболістка лондонського “Челсі” Саманта Керр постала перед судом за расистську образу поліціянта.
4 лютого президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення співпраці Штатів з Радою ООН з прав людини та продовження зупинки фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA).
Прикордонники 7-го Карпатського загону спільно з працівниками митниці у пункті пропуску “Шегині” на кордоні з Польщею затримали чоловіка, в автомобілі якого виявили шість старовинних книг.
4 лютого президент Володимир Зеленський поінформував, що вже з 1 березня у країні проіндексують пенсійні виплати. Відповідне доручення глава держави дав Кабміну.
Азербайджанський літак, котрий розбився у грудні, був уражений зенітним ракетно-гарматним комплексом “Панцир-С” російського виробництва. У Баку мають фрагмент ракети, його вилучили з уламків літака.