Застава за фігурантів справи «Мідас»: фінмоніторинг виявив ознаки відмивання коштів
Джерело: Олексій Гончаренко
Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що питання розглядалося під час засідання тимчасової слідчої комісії. Йдеться про події наприкінці 2025 року, коли було зроблено спробу внесення застави за підозрюваних у справі “Мідас”. Фінансова система зафіксувала порушення, після чого відповідні матеріали передали до правоохоронних органів.
Корольчук заявив, що у таких випадках Держфінмоніторинг формує підозру, яка може стосуватися відмивання коштів або інших злочинів. Водночас він наголосив, що служба не встановлює злочин, а лише фіксує підозрілу операцію.
“Якщо ми говоримо про передачу матеріалів до будь-якого правоохоронного органу, то ми виписуємо підозри. Підозри – це або відмивання коштів, або інші злочини. ми виявили підозрілу операцію і написали, що це напряму відмивання або інші злочини”, – сказав Корольчук.
Окремо на засіданні ТСК Гончаренко порушив питання можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з компанією “Тесоро Менеджмент”. Конфлікт інтересів вбачається у тому, що бенефіціарами компаніями є дружини Корольчука й Проніна. Тобто дружини колег по Полтавській ОВА, а нині колег по Фінмоніторингу, вирішили створити спільний бізнес.
Корольчук заперечив наявність конфлікту інтересів.
Компанія мала 299 500 грн збитку за 4 роки та за словами засновниці Анни Сологуб не веде жодної діяльності.
Сам Корольчук заявив, що з Анною Сологуб не знайомий.
- Журналісти з’ясували, що загалом 40 млн грн застави за виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома” Дмитра Басова (на “плівках” – “Тенор”) внесли новостворена київська компанія та його адвокати.
Компанія OpenAI почала впроваджувати в ChatGPT механізм оцінки віку користувачів. Його мета – автоматично визначати облікові записи, які можуть належати неповнолітнім, і застосовувати до них додаткові обмеження щодо доступного контенту.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада завдячує своїм існуванням Сполученим Штатам, і розкритикував прем’єр-міністра країни Марка Карні.
Працівники карного розшуку Нацполіції, слідчі поліції Київщини у взаємодії з ГУР МОУ встановили особу військового РФ, який навесні 2022 року скоїв насильство відносно однієї з мешканок Київської області.
На одному з пляжів на південному сході Англії узбережжя опинилося вкритим тисячами кілограмів картоплі фрі та цибулі після того, як на початку місяця контейнеровоз втратив частину вантажу в морі.
Під час промови у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не застосовуватимуть силу для встановлення контролю над Гренландією, водночас наголосив, що американські військові були б “непереможними”, якби таке рішення було ухвалене.