На Одещині БЕБ викрило схему з «перетворенням» імпорту на добрива та картон на 1,6 млрд грн
Джерело: Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Одеські детективи Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну фінансову махінацію, за допомогою якої підприємства реального сектору економіки масово ухилялися від сплати податків. Слідство викрило групу імпортерів, які через складну систему підробки документів формували штучний податковий кредит. Загальний обсяг незаконних операцій сягнув позначки у 1,6 млрд грн, що поставило під загрозу державний бюджет на суму 269 млн грн у вигляді несплаченого ПДВ.
Організатори схеми задіяли 17 підприємств із різних куточків України, зокрема з Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Вибір пав на колишні заводи та виробничі бази, оскільки наявність реальних потужностей та чиста фінансова історія дозволяли автоматично реєструвати податкові накладні без перевірок з боку контролюючих органів.
Схема базувалася на підміні номенклатури: ввезені в країну товари широкого вжитку в офіційних паперах раптово ставали будівельними матеріалами, мінеральними добривами чи картоном, що створювало ілюзію виробничих витрат. На межі 2024 та 2025 років фігуранти спробували замести сліди, масово перереєструвавши свої компанії на підставних осіб та змінивши їхню юридичну адресу на Одеську область.
Однак аналітики ТУ БЕБ в Одеській області вчасно ідентифікували цю аномальну активність. Наразі рахунки та роботу всіх залучених суб’єктів заблоковано, що унеможливлює використання залишків фіктивного кредиту.
- Агротрейдер намагався нелегально вивезти за кордон 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, використовуючи ланцюги постачання з фіктивними підприємствами для прикриття нелегального походження товару.
-
БЕБ викрило керівників благодійних фондів, які продавали “гуманітарні” авто для ЗСУ. Учасники схеми, серед яких були керівники благодійних фондів, подавали на митницю неправдиві дані. Це дозволяло їм обходити сплату митних платежів і отримувати пільговий режим.
Велика Британія розгорне винищувачі Typhoon для захисту Саудівської Аравії у відповідь на посилення ракетних і безпілотних атак хуситів.
Spotify посилює контроль за використанням сімейних підписок Premium Family. Деяким користувачам тепер потрібно підтвердити, що вони живуть за однією адресою з адміністратором підписки, відсканувавши QR-код особисто.
20 жовтня премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що відтепер оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року можна у Дії.
Європейські лідери на тлі загострення відносин між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським й послаблення американської підтримки Києва мають намір провести власні переговори з Кремлем щодо припинення війни. Як стверджує міжнародний оглядач Financial Times Гідеон Рахман, уже найближчим часом може відбутися телефонна розмова між лідерами європейських країн і главою Росії Володимиром Путіним.
Науковці NASA з’ясували, чому астероїд Бенну швидко нагрівається та охолоджується, хоча його поверхня вкрита величезними кам’яними брилами. Дослідження зразків, доставлених на Землю космічною місією OSIRIS-REx, показало, що всередині каміння є численні приховані тріщини, які впливають на передачу тепла.