На Одещині БЕБ викрило схему з «перетворенням» імпорту на добрива та картон на 1,6 млрд грн
Джерело: Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Одеські детективи Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну фінансову махінацію, за допомогою якої підприємства реального сектору економіки масово ухилялися від сплати податків. Слідство викрило групу імпортерів, які через складну систему підробки документів формували штучний податковий кредит. Загальний обсяг незаконних операцій сягнув позначки у 1,6 млрд грн, що поставило під загрозу державний бюджет на суму 269 млн грн у вигляді несплаченого ПДВ.
Організатори схеми задіяли 17 підприємств із різних куточків України, зокрема з Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Вибір пав на колишні заводи та виробничі бази, оскільки наявність реальних потужностей та чиста фінансова історія дозволяли автоматично реєструвати податкові накладні без перевірок з боку контролюючих органів.
Схема базувалася на підміні номенклатури: ввезені в країну товари широкого вжитку в офіційних паперах раптово ставали будівельними матеріалами, мінеральними добривами чи картоном, що створювало ілюзію виробничих витрат. На межі 2024 та 2025 років фігуранти спробували замести сліди, масово перереєструвавши свої компанії на підставних осіб та змінивши їхню юридичну адресу на Одеську область.
Однак аналітики ТУ БЕБ в Одеській області вчасно ідентифікували цю аномальну активність. Наразі рахунки та роботу всіх залучених суб’єктів заблоковано, що унеможливлює використання залишків фіктивного кредиту.
- Агротрейдер намагався нелегально вивезти за кордон 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, використовуючи ланцюги постачання з фіктивними підприємствами для прикриття нелегального походження товару.
-
БЕБ викрило керівників благодійних фондів, які продавали “гуманітарні” авто для ЗСУ. Учасники схеми, серед яких були керівники благодійних фондів, подавали на митницю неправдиві дані. Це дозволяло їм обходити сплату митних платежів і отримувати пільговий режим.
Пацієнти з Еболою в Демократичній Республіці Конго масово залишають лікувальні центри через нестачу їжі – зафіксовано понад 150 таких випадків.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
На території Києво-Печерської лаври внаслідок нещодавньої російської атаки зафіксовано пошкодження 19 об’єктів культурної спадщини. Найбільших руйнувань зазнали Успенський собор і башта Кушника.
Російські окупанти атакували цивільне авто у Київському районі Харкова. Унаслідок удару загинув пасажир, водійка отримала поранення.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі державну нагороду, Командорський хрест із зіркою ордена “За заслуги перед Польщею”, у відповідь на рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.