На Одещині БЕБ викрило схему з «перетворенням» імпорту на добрива та картон на 1,6 млрд грн
Джерело: Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Одеські детективи Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну фінансову махінацію, за допомогою якої підприємства реального сектору економіки масово ухилялися від сплати податків. Слідство викрило групу імпортерів, які через складну систему підробки документів формували штучний податковий кредит. Загальний обсяг незаконних операцій сягнув позначки у 1,6 млрд грн, що поставило під загрозу державний бюджет на суму 269 млн грн у вигляді несплаченого ПДВ.
Організатори схеми задіяли 17 підприємств із різних куточків України, зокрема з Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Вибір пав на колишні заводи та виробничі бази, оскільки наявність реальних потужностей та чиста фінансова історія дозволяли автоматично реєструвати податкові накладні без перевірок з боку контролюючих органів.
Схема базувалася на підміні номенклатури: ввезені в країну товари широкого вжитку в офіційних паперах раптово ставали будівельними матеріалами, мінеральними добривами чи картоном, що створювало ілюзію виробничих витрат. На межі 2024 та 2025 років фігуранти спробували замести сліди, масово перереєструвавши свої компанії на підставних осіб та змінивши їхню юридичну адресу на Одеську область.
Однак аналітики ТУ БЕБ в Одеській області вчасно ідентифікували цю аномальну активність. Наразі рахунки та роботу всіх залучених суб’єктів заблоковано, що унеможливлює використання залишків фіктивного кредиту.
- Агротрейдер намагався нелегально вивезти за кордон 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, використовуючи ланцюги постачання з фіктивними підприємствами для прикриття нелегального походження товару.
-
БЕБ викрило керівників благодійних фондів, які продавали “гуманітарні” авто для ЗСУ. Учасники схеми, серед яких були керівники благодійних фондів, подавали на митницю неправдиві дані. Це дозволяло їм обходити сплату митних платежів і отримувати пільговий режим.
На тлі затяжного блокування допомоги з боку Угорщини, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас виступила за термінове затвердження 20-го пакета санкцій та виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро під час зустрічі міністрів у Люксембурзі.
Масштабний аудит ВМС США виявив, що новітні програми автономних озброєнь повністю залежать від Starlink, який вже неодноразово підводив військових у критичні моменти випробувань.
Європейський Союз готується до тривалого періоду депопуляції. Згідно з даними Eurostat, до кінця століття континент втратить десятки мільйонів жителів, що змусить уряди повністю переглянути соціальну політику.
Російське військове керівництво встановило жорсткий термін для окупації всього східного регіону України. За даними української розвідки, ворог уже накопичив критичну масу військ та готує ґрунт для прориву на Донбасі до вересня.
Донецький “Шахтар” офіційно став півфіналістом Ліги конференцій УЄФА після напруженого протистояння з нідерландським “Алкмааром”, яке завершилося на користь українців за сумою двох ігор.