У Сенаті США вимагають пояснень від Capital One через закриття рахунків Трампа
Джерело: Reuters.
Американська сенаторка-демократка Меггі Гассан вимагає від Capital One пояснити, що саме стало підставою для закриття рахунків, пов’язаних із Дональдом Трампом та його компаніями. У листі до генерального директора банку Річарда Фербенка вона попросила надати документи про транзакції, внутрішні попередження та інші фактори, які запустили перевірку за правилами протидії відмиванню коштів.
Також сенаторку цікавить, чи контактував Capital One у цій справі з правоохоронними органами або фінансовими регуляторами.
“Американський народ заслуговує знати”, – написала Гассан, яка є провідною демократкою в Об’єднаному економічному комітеті Конгресу.
Варто зазначити, що суперечка триває з 2025 року, коли Trump Organization та син президента Ерік Трамп подали позов проти банку. Вони стверджують, що Capital One ще у 2021 році закрив сотні пов’язаних із ними рахунків із політичних мотивів.
Банк це заперечує. У судових документах Capital One заявляв, що рішення ухвалили після ретельної внутрішньої перевірки команди з протидії відмиванню коштів відповідно до політик банку та рекомендацій регуляторів.
При цьому Capital One ніколи не звинувачував Trump Organization у відмиванні грошей. Сторона Трампа, своєю чергою, називає таку перевірку лише приводом для закриття рахунків.
Запит Гассан може дати Конгресу більше інформації не лише про фінансові операції компаній Трампа, а й про його твердження щодо так званого “дебанкінгу” – відмови у банківських послугах нібито з політичних або релігійних мотивів.
За другого президентського терміну Трамп неодноразово заявляв, що великі фінансові установи дискримінують консерваторів. Банківський сектор це заперечує і наполягає, що закриття рахунків відбувається через виконання федеральних вимог.
У серпні 2025 року Трамп підписав указ, спрямований проти дискримінаційного дебанкінгу, а в січні подав схожий позов проти JPMorgan Chase. Банк також відкидає звинувачення.
- Посадовці Міністерства фінансів США почали просувати ідею створення банкноти $250 із портретом президента Дональда Трампа попри те, що федеральне законодавство не дозволяє зображення живих осіб на купюрах.
- Дональд Трамп оголосив про намір силоміць усунути Джерома Пауелла з посади голови ФРС, якщо той не звільнить крісло 15 травня, що створює ризик безпрецедентної кризи в американській банківській системі.
Європейський Союз розглядає можливість посилення правил видачі туристичних віз громадянам Росії після звинувачень Москви у підготовці диверсії в аеропорту Лейпцига.
У Сенаті США хочуть з’ясувати, що саме стало підставою для закриття сотень рахунків Trump Organization у Capital One. Сам банк наполягає, що рішення ухвалювали не з політичних причин, а після перевірки за правилами протидії відмиванню коштів.
Норвезькі органи влади арештували російське судно “Професор Молчанов” за заявою Групи Нафтогаз в межах примусового стягнення 4,22 млрд доларів США.
Лікарі-інфекціоністи не дезінфікують кожну поверхню в будинку і не уникають людей, щоб не захворіти. Натомість вони дотримуються простих щоденних звичок, які допомагають зменшити ризик інфекцій без суттєвих змін у способі життя.
Військово-морські сили Німеччини вперше здійснили запуск балістичних ракет із бойового корабля у Північній Атлантиці. Адмірал Бундесверу назвав випробування новим етапом у системі стримування та оборони Європи.