«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
В Ірландії морську черепаху на ім’я Моллі, яку понад 22 роки тому знайшли важко пораненою на пляжі, повернули у відкритий океан. Увесь цей час вона перебувала під наглядом фахівців, які тривалий час сумнівалися, що тварина зможе самостійно вижити в дикій природі.
Естонія виділить Україні додаткові 6,5 млн євро на підготовку до зими. Кошти спрямують, зокрема, на постачання локомотивів та підтримку відновлення країни.
Герой України Олексій Капелюшний розповів, як під час перебування в російському полоні викрав у росіян документи зі списками українських військовополонених.
З 16 листопада Ощадбанк тимчасово припиняє роботу всіх своїх відділень і банкоматів у Краматорську Донецької області.
В четвер, 12 листопада, російський дрон атакував рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі. Є постраждалі.