Намагалися вкрасти з держбюджету понад 1,3 млрд грн: викрито учасників злочинної схеми

Джерело: СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили ділків, які намагалися вкрасти з державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

У результаті комплексних заходів викрито ділків, які намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.

Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у виробничому процесі.

Натомість контролюючим органам ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше ніж половину штатної чисельності персоналу підприємств.

У такий спосіб ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
  • документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна готова розмісти свої війська в Україні – силами до однієї роти – для миротворчих місій.

У Великій Британії трансгендерну жінку визнали винною у сексуальному насиллі щодо свого партнера, від якого вона приховувала свій гендерний статус.

Музей природничої історії у Лондоні повідомив про відкриття нового виду динозаврів з особливістю, яка відрізняє їх від інших – вітрилоподібне утворення уздовж спини.

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора – одного із символів Української держави.

Уночі 23 серпня загинув український пілот Сергій Бондар.