НБУ не пояснив, чому відмовляється позбавити ліцензії банки підсанкційного Богуслаєва

Джерело: Букви

Попри санкції, арешт активів і передачу банків державі, низка фінансових установ, які раніше були пов’язані з В’ячеславом Богуслаєвим, зберігає чинні ліцензії. Національний банк України, який є регулятором ринку, не надає жодних пояснень щодо причин невідкликання цих дозволів.

1 квітня 2023 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до В’ячеслава Богуслаєва — громадянина України та РФ, колишнього президента АТ “Мотор Січ”. Указом Президента №191/2023 було введено в дію блокування його активів.

СБУ повідомляла, що на підставі зібраних доказів слідчі СБУ скерували до суду обвинувачення щодо Богуслаєва В.О. за чотирма статтями ККУ:

ч. 4 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність);
ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору);
ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації)

4 вересня 2024 року власником АТ “МОТОР-БАНК”, після стягнення активів Богуслаєва В.О. на підставі рішення суду, стала Держава Україна в особі Фонду державного майна України.

Рішенням РНБО від 19.10. 2022 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 року N 727/2022, до громадянина РФ Євгена Гінера застосовано санкції.

За повідомленням ДБР Є. Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

15.01.2024 власником істотної участі Акціонерного товариства “Перший інвестиційний банк” після стягнення активів Є. Гінера на підставі рішення суду стала Держава Україна в особі Фонду державного майна України.

Букви звернулись до НБУ щодо дій регулятора стосовно банківських установ, власниками яких були підсанкційні особи:

Чи приймав НБУ рішення про скасування реєстрації учасника (АТ “МОТОР-БАНК” та Акціонерного товариства “Перший інвестиційний банк”) міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, у період із дати застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до власників зазначених банківських установ до дати стягнення активів таких власників на користь Держави Україна, згідно вимог постанови Правління НБУ від 26 вересня 2022 року N 208 “Про затвердження Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг” (далі – Постанова 208);
Прийняття рішення про скасування реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, на підставі застосування до учасника платіжної системи та/або власників санкцій Україною є правом чи обов’язком регулятора?
Якщо НБУ зобов’язаний був скасувати реєстрації АТ “МОТОР-БАНК” та АТ “Перший інвестиційний банк” як учасників міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, згідно Постанови 208, але не приймав такого рішення, прошу повідомити чи проводилось будь-яке внутрішнє розслідування або розслідування компетентного органу щодо даної бездіяльності та які його результати?

Вищий антикорупційний суд 2 грудня застосував санкції проти колишнього народного депутата та президента корпорації “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва, стягнувши його майно у дохід держави.
Відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду майно В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка стягнуто в дохід держави та передано до державного управління.
18 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ “Мотор Січ” і директора представництва товариства в м. Москва, російського підприємця та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України “Про санкції”.