Організатора шахрайської мережі Money 24/7 арештували та оголосили йому підозру

Джерело: Офіс генерального прокурора, Національна поліція України

Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка працювала під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів. Чоловіка заарештували.

За даними УП у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Смірнова.

Підозрюваний разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7. Її представляли як мережу пунктів обміну валют та сервіс для операцій із криптовалютою.

Щоб створити враження легальної роботи, учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-акаунт, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.

Клієнти залишали заявки на обмін готівки на криптовалюту, після чого їх запрошували до офісу. Там вони передавали гроші та мали отримати криптоактиви на свої електронні гаманці.

Однак, за даними слідства, після отримання готівки учасники схеми не виконували домовленостей. Деяким клієнтам вони переказували лише частину обіцяної суми у криптовалюті та надавали письмові гарантії щодо завершення операції. Таким чином організатори намагалися зберегти довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців.

Нині слідчі встановили, що одній із потерпілих завдали збитків на понад 1,59 млн грн.

Діяльність Money 24/7 правоохоронці викрили у липні 2026 року. Тоді в межах спецоперації провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час них вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, а також документи, комп’ютерну техніку, телефони та носії інформації.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників схеми та потерпілих.

• На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 29-річному мешка.

• Money 24/7,
• арешт,
• криптовалюта,
• підозра,
• шахраї,
• шахрайська мережа