Попри угоду з Мін’юстом, SEC продовжить судовий розгляд проти Binance – Bloomberg
Джерело: Bloomberg
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила про намір продовжити судовий розгляд проти Binance, навіть попри угоду компанії з Мін’юстом.
У листопаді Binance погодила сплатити до скарбниці США 4,3 млрд доларів з метою завершення розслідування стосовно порушень низки законів Сполучених Штатів.
Рекордна угода Binance з урядом США завершила багаторічні розслідування Міністерства юстиції, кількох підрозділів Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Натомість Комісія з цінних паперів і бірж наголосила, що угода на 4,3 млрд доларів з Міністерством юстиції та іншими органами влади США лише підтверджує її власне розслідування проти найбільшої у світі криптобіржі. Зауважується, що той факт, що компанія так швидко заплатила такий штраф, лише підкріплює власні аргументи регулятора.
Попри те, що SEC не брала участі в угоді Binance та Мін’юсту, у комісії заявили, що федеральний суд у Вашингтоні, який розглядає справу компанії, має знову переглянути зізнання Binance та колишнього гендиректора біржі Чанпен Чжао в угоді. У червні регулятор подав до суду на біржу та Чжао за “неналежне поводження з коштами клієнтів, введення в оману інвесторів та регулюючих органів, а також порушення законів про цінні папери”.
Binance та Чжао звернулися до суду з проханням відхилити позов SEC.
SEC шукає докази, що керівництво Binance могло або досі може мати лазівку для контролю активів, що зберігаються на платформі Binance.US.
Довідка. У березні 2023 року, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та її Генерального директора Чанпена Чжао за умисне ухилення від законодавства США.
У травні 2023 року, Міністерство юстиції США розслідувало можливу причетність біржі до допомоги росіянам в обході санкцій США, зокрема допомагаючи переказувати громадянам РФ гроші.
21 листопада 2023 року, Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними за низкою обвинувачень, висунутими американськими регуляторами. В свою чергу компанія Binance Holdings Limited визнала себе винною та погодилася виплатити $4,3 млрд. для завершення розслідування Міністерством юстиції проти біржі. Згідно з заявою влади США, компанія сплатить один з найбільших корпоративних штрафів в історії Сполучених Штатів. Чжао покинув пост голови компанії та сплатить окремий штраф. Він визнав себе винним у нездатності впровадити на платформі ефективну програму боротьби з відмиванням грошей
- Генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао пішов у відставку – і визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заявила, що вийшла з російського бізнесу, продавши його компанії CommEX.
- Футболіст Кріштіану Роналду зіштовхнувся з колективним позовом у США через його просування найбільшої біржі криптовалют Binance.
- Комунікаційна і технологічна корпорація Veon Ltd. повідомила, що завершила продаж свого російського підрозділу, тим самим закінчивши багатомісячні переговори про вихід з ринку РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
- Згідно з аналітичними даними компанії Elliptic, фінансування терористичного угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково відбувалося через російську криптобіржу Garantex.
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що Осло розглядає сценарій потенційного російського вторгнення на північні території країни. За його словами, Москва може спробувати захопити частину земель для забезпечення безпеки своїх стратегічних ядерних об’єктів.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич офіційно заявив, що не зніматиме свій “шолом пам’яті”, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає це зробити. Спортсмен вважає рішення чиновників несправедливим і готовий захищати право вшанувати загиблих колег безпосередньо під час стартів.
Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) офіційно оголосили про намір вивести більшість своїх підрозділів до середини 2027 року. Рішення прийняли після голосування Ради Безпеки ООН щодо припинення мандату місії наприкінці цього року.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зупинити запуск стратегічного мосту, що сполучає штати Мічиган та Онтаріо. Він вимагає від канадського уряду фінансових компенсацій та зміни умов власності на цей інфраструктурний об’єкт.
Українські розробники представили прототип нової лазерної установки Sunray, здатної безшумно спалювати ворожі дрони у небі. Ця розробка є значно дешевшою за іноземні аналоги та створюється в межах програми швидкого захисту неба.