Попри угоду з Мін’юстом, SEC продовжить судовий розгляд проти Binance – Bloomberg
Джерело: Bloomberg
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила про намір продовжити судовий розгляд проти Binance, навіть попри угоду компанії з Мін’юстом.
У листопаді Binance погодила сплатити до скарбниці США 4,3 млрд доларів з метою завершення розслідування стосовно порушень низки законів Сполучених Штатів.
Рекордна угода Binance з урядом США завершила багаторічні розслідування Міністерства юстиції, кількох підрозділів Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Натомість Комісія з цінних паперів і бірж наголосила, що угода на 4,3 млрд доларів з Міністерством юстиції та іншими органами влади США лише підтверджує її власне розслідування проти найбільшої у світі криптобіржі. Зауважується, що той факт, що компанія так швидко заплатила такий штраф, лише підкріплює власні аргументи регулятора.
Попри те, що SEC не брала участі в угоді Binance та Мін’юсту, у комісії заявили, що федеральний суд у Вашингтоні, який розглядає справу компанії, має знову переглянути зізнання Binance та колишнього гендиректора біржі Чанпен Чжао в угоді. У червні регулятор подав до суду на біржу та Чжао за “неналежне поводження з коштами клієнтів, введення в оману інвесторів та регулюючих органів, а також порушення законів про цінні папери”.
Binance та Чжао звернулися до суду з проханням відхилити позов SEC.
SEC шукає докази, що керівництво Binance могло або досі може мати лазівку для контролю активів, що зберігаються на платформі Binance.US.
Довідка. У березні 2023 року, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та її Генерального директора Чанпена Чжао за умисне ухилення від законодавства США.
У травні 2023 року, Міністерство юстиції США розслідувало можливу причетність біржі до допомоги росіянам в обході санкцій США, зокрема допомагаючи переказувати громадянам РФ гроші.
21 листопада 2023 року, Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними за низкою обвинувачень, висунутими американськими регуляторами. В свою чергу компанія Binance Holdings Limited визнала себе винною та погодилася виплатити $4,3 млрд. для завершення розслідування Міністерством юстиції проти біржі. Згідно з заявою влади США, компанія сплатить один з найбільших корпоративних штрафів в історії Сполучених Штатів. Чжао покинув пост голови компанії та сплатить окремий штраф. Він визнав себе винним у нездатності впровадити на платформі ефективну програму боротьби з відмиванням грошей
- Генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао пішов у відставку – і визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заявила, що вийшла з російського бізнесу, продавши його компанії CommEX.
- Футболіст Кріштіану Роналду зіштовхнувся з колективним позовом у США через його просування найбільшої біржі криптовалют Binance.
- Комунікаційна і технологічна корпорація Veon Ltd. повідомила, що завершила продаж свого російського підрозділу, тим самим закінчивши багатомісячні переговори про вихід з ринку РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
- Згідно з аналітичними даними компанії Elliptic, фінансування терористичного угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково відбувалося через російську криптобіржу Garantex.
Надзвичайно малі дози тетрагідроканнабінолу (ТГК) можуть допомогти зменшити запалення, покращити роботу кишечника, мозку, серця та печінки у людей, які проходять тривале лікування ВІЛ – і при цьому не викликати відчуття ейфорії чи сп’яніння.
Одна з найвідоміших зірок нічного неба – червоний надгігант Бетельгейзе – може нарешті розкрити одну зі своїх головних таємниць. Астрономи виявили ознаки того, що поруч із нею обертається прихована зірка-супутник, яка залишає за собою щільний газовий “слід”, подібний до хвилі від човна на воді.
Черговий публічний конфлікт Ілона Маска цього разу розгорнувся не з політиками чи конкурентами, а з найбільшою бюджетною авіакомпанією Європи – Ryanair. Мільярдер кілька днів поспіль обмінюється образами з її гендиректором Майклом О’Лірі після того, як перевізник відмовився встановлювати на свої літаки супутниковий інтернет Starlink.
Росія змогла частково компенсувати втрати від заморожених на Заході активів завдяки різкому зростанню цін на золото.
Фінансова директорка OpenAI Сара Фрайар заявила, що впровадження реклами в ChatGPT є необхідним кроком для створення стійкої бізнес-моделі та розширення доступу до штучного інтелекту для широкої аудиторії.