Попри угоду з Мін’юстом, SEC продовжить судовий розгляд проти Binance – Bloomberg

Джерело: Bloomberg

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила про намір продовжити судовий розгляд проти Binance, навіть попри угоду компанії з Мін’юстом.

У листопаді Binance погодила сплатити до скарбниці США 4,3 млрд доларів з метою завершення розслідування стосовно порушень низки законів Сполучених Штатів.

Рекордна угода Binance з урядом США завершила багаторічні розслідування Міністерства юстиції, кількох підрозділів Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Натомість Комісія з цінних паперів і бірж наголосила, що угода на 4,3 млрд доларів з Міністерством юстиції та іншими органами влади США лише підтверджує її власне розслідування проти найбільшої у світі криптобіржі. Зауважується, що той факт, що компанія так швидко заплатила такий штраф, лише підкріплює власні аргументи регулятора.

Попри те, що SEC не брала участі в угоді Binance та Мін’юсту, у комісії заявили, що федеральний суд у Вашингтоні, який розглядає справу компанії, має знову переглянути зізнання Binance та колишнього гендиректора біржі Чанпен Чжао в угоді. У червні регулятор подав до суду на біржу та Чжао за “неналежне поводження з коштами клієнтів, введення в оману інвесторів та регулюючих органів, а також порушення законів про цінні папери”.

Binance та Чжао звернулися до суду з проханням відхилити позов SEC.

SEC шукає докази, що керівництво Binance могло або досі може мати лазівку для контролю активів, що зберігаються на платформі Binance.US.

Довідка. У березні 2023 року, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та її Генерального директора Чанпена Чжао за умисне ухилення від законодавства США.

У травні 2023 року, Міністерство юстиції США розслідувало можливу причетність біржі до допомоги росіянам в обході санкцій США, зокрема допомагаючи переказувати громадянам РФ гроші.

21 листопада 2023 року, Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними за низкою обвинувачень, висунутими американськими регуляторами. В свою чергу компанія Binance Holdings Limited визнала себе винною та погодилася виплатити $4,3 млрд. для завершення розслідування Міністерством юстиції проти біржі. Згідно з заявою влади США, компанія сплатить один з найбільших корпоративних штрафів в історії Сполучених Штатів. Чжао покинув пост голови компанії та сплатить окремий штраф. Він визнав себе винним у нездатності впровадити на платформі ефективну програму боротьби з відмиванням грошей

19 липня, ймовірно, загинув 20-річний військовий Максим Нагорний на псевдо “Максон”, який зник безвісти під Покровськом на Донеччині. Нині рідні Героя не можуть належно його поховати через те, що для проведення ДНК-експертизи недостатньо даних сестри.

За даними OSINT-проєкту DeepState, у липні Росія окупувала 564 квадратних кілометри, втримуючи темпи наступу на рівні червня.

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість помилування репера Шона P. Diddy Комбза, заявивши, що його минула критика “ускладнює” цей процес.

Єпископку Черрі Ванн обрали архієпископкою Церкви у Вельсі. Вона стала першою жінкою та відкритою ЛГБТК+ духовною особою, яка очолила одну з англіканських церков Великої Британії.

3 липня у Південній Кароліні на території ядерного об’єкта “Саванна-Рівер” знайшли осине гніздо, рівень радіації в якому перевищував допустимий у десять разів.