Попри угоду з Мін’юстом, SEC продовжить судовий розгляд проти Binance – Bloomberg
Джерело: Bloomberg
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила про намір продовжити судовий розгляд проти Binance, навіть попри угоду компанії з Мін’юстом.
У листопаді Binance погодила сплатити до скарбниці США 4,3 млрд доларів з метою завершення розслідування стосовно порушень низки законів Сполучених Штатів.
Рекордна угода Binance з урядом США завершила багаторічні розслідування Міністерства юстиції, кількох підрозділів Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Натомість Комісія з цінних паперів і бірж наголосила, що угода на 4,3 млрд доларів з Міністерством юстиції та іншими органами влади США лише підтверджує її власне розслідування проти найбільшої у світі криптобіржі. Зауважується, що той факт, що компанія так швидко заплатила такий штраф, лише підкріплює власні аргументи регулятора.
Попри те, що SEC не брала участі в угоді Binance та Мін’юсту, у комісії заявили, що федеральний суд у Вашингтоні, який розглядає справу компанії, має знову переглянути зізнання Binance та колишнього гендиректора біржі Чанпен Чжао в угоді. У червні регулятор подав до суду на біржу та Чжао за “неналежне поводження з коштами клієнтів, введення в оману інвесторів та регулюючих органів, а також порушення законів про цінні папери”.
Binance та Чжао звернулися до суду з проханням відхилити позов SEC.
SEC шукає докази, що керівництво Binance могло або досі може мати лазівку для контролю активів, що зберігаються на платформі Binance.US.
Довідка. У березні 2023 року, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та її Генерального директора Чанпена Чжао за умисне ухилення від законодавства США.
У травні 2023 року, Міністерство юстиції США розслідувало можливу причетність біржі до допомоги росіянам в обході санкцій США, зокрема допомагаючи переказувати громадянам РФ гроші.
21 листопада 2023 року, Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними за низкою обвинувачень, висунутими американськими регуляторами. В свою чергу компанія Binance Holdings Limited визнала себе винною та погодилася виплатити $4,3 млрд. для завершення розслідування Міністерством юстиції проти біржі. Згідно з заявою влади США, компанія сплатить один з найбільших корпоративних штрафів в історії Сполучених Штатів. Чжао покинув пост голови компанії та сплатить окремий штраф. Він визнав себе винним у нездатності впровадити на платформі ефективну програму боротьби з відмиванням грошей
- Генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао пішов у відставку – і визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заявила, що вийшла з російського бізнесу, продавши його компанії CommEX.
- Футболіст Кріштіану Роналду зіштовхнувся з колективним позовом у США через його просування найбільшої біржі криптовалют Binance.
- Комунікаційна і технологічна корпорація Veon Ltd. повідомила, що завершила продаж свого російського підрозділу, тим самим закінчивши багатомісячні переговори про вихід з ринку РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
- Згідно з аналітичними даними компанії Elliptic, фінансування терористичного угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково відбувалося через російську криптобіржу Garantex.
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1460 російських загарбників. Станом на 10 липня 2026 року загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 1 416 280 осіб.
Іспанський уряд заявив, що Дональд Трамп пом’якшив риторику щодо Мадрида після того, як дізнався про зростання внеску Іспанії в НАТО. Раніше на саміті в Анкарі він назвав країну “жахливим партнером” і пригрозив зупинити торгівлю.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна готова відновити військову кампанію проти Ірану, якщо виникне така потреба. За його словами, у разі нового раунду бойових дій Ізраїль діятиме “з ще більшою силою”.
Кір Стармер не виключив, що після відставки з посади прем’єр-міністра Великої Британії підготує список кандидатів на державні нагороди. Це суперечить його заяві 2023 року, коли він обіцяв не робити такого кроку.
Уряд Мексики заявив, що подасть кримінальні скарги у США через смерті своїх громадян під час імміграційного утримання та операцій ICE. Йдеться про 14 мексиканців, які померли під час перебування під вартою, і ще трьох – під час операцій із затримання.