«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава уважно аналізує нові типи російських дронів, якими РФ атакує Україну, а також кожен випадок порушення повітряного простору Польщі. За його словами, це необхідно для підготовки до можливих загроз з боку Росії.
Росія суттєво посилила удари по автозаправних комплексах в Україні. У зв’язку з цим влада спільно з операторами ринку працює над посиленням безпеки АЗК та захистом персоналу й відвідувачів.
Причиною сходження пасажирського поїзда з рейок у Нормандії на півночі Франції, внаслідок якого постраждали 44 людини, міг бути зловмисний акт.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не припинятиме бойові дії проти України на час можливих мирних переговорів.
Аналітики YouControl проаналізували декларацію, активи та зв’язки Данила Сліпчука, який до квітня 2026 року працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора.