Швейцарський банк UBS обслуговував рахунки Гіслейн Максвелл попри її зв’язки з Епштейном
Джерело: Reuters.
Нові документи Міністерства юстиції США викрили масштабну співпрацю швейцарського гіганта UBS із Гілейн Максвелл. Банк почав обслуговувати спільницю Епштейна 1 2014 році, лише через кілька місяців після того, як JPMorgan Chase припинив співпрацю з Джеффрі Епштейном. Оновлені дані свідчать, що UBS допомагав Максвелл керувати активами на суму до 19 мільйонів доларів. Банк призначив їй двох персональних менеджерів та надавав ексклюзивні переваги для заможних клієнтів.
Раніше JPMorgan офіційно позначив Максвелл як “клієнтку з високим рівнем ризику” ще у 2011 році, проте представники UBS погодилися прискорити перехід її капіталу до своєї установи. За допомогою швейцарських рахунків вона фінансувала особисті витрати, бізнес та благодійні проєкти. Зокрема, у 2016 році Максвелл переказала 2,5 мільйона доларів своєму тодішньому чоловікові Скотту Боргерсону.
“Гіслейн їде більше ніж на місяць наступного тижня, тому їй дійсно потрібно все це перемістити / підписати документи до свого від’їзду”, – йдеться в одному з електронних листів про перехід до UBS.
Банк UBS продовжував проводити транзакції для Максвелл навіть після повторного арешту Епштейна влітку 2019 року. Так, лише за кілька тижнів до його смерті банк переказав 130 тисяч доларів на її запит. Згодом фінансова установа отримала повістку від Верховного Суду та почала співпрацювати з ФБР.
Нагадаємо, що сама Гілейн Максвелл наразі відбуває 20-річне тюремне ув’язнення за допомогу Епштейну в сексуальному насильстві над неповнолітніми.
У банку UBS відмовилися відповідати на запитання журналістів щодо причин прийняття на обслуговування такої клієнтки. Наразі немає прямих доказів правопорушень з боку працівників банку під час управління цими коштами, однак документи підтверджують, що швейцарська установа була обізнана про репутаційні загрози. Наприклад, у 2014 році банк закрив рахунок самому Епштейну саме через ці побоювання.
“Я додав у копію одну зі своїх найкращих подруг на ім’я Гіслейн Максвелл. Вона шукає нового менеджера з управління капіталом, і я сказав їй, що вона повинна зустрітися з вами”, – писав банкірам Девід Вассонг, який представив Максвелл швейцарському банку.
Зазначимо, що попопередньо JPMorgan виплатив 75 мільйонів доларів для врегулювання позову, пов’язаного зі справою Епштейна.
- Рішення ухвалено в межах нового закону “Про прозорість файлів Епштейна”. Він вимагає від Міністерства юстиції розкрити всю інформацію до 19 грудня, зокрема і файли стосовно Гіслейн Максвелл.
Через посередництво Пакистану Сполучені Штати передали Тегерану пропозицію з 15 пунктів, яка стосується обмеження ракетного арсеналу, ядерних розробок та відновлення судноплавства в Перській затоці.
Міністерство оборони США готує перекидання близько 3000 військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії до Близького Сходу, що значно посилює ймовірність прямого входу американських сил на територію Ірану
Нове опитування Reuters/Ipsos продемонструвало стрімке падіння довіри до адміністрації Трампа: понад 60% громадян США офіційно не схвалюють дії чинного глави держави.
Консервативна більшість Верховного суду США готується винести рішення, яке дозволить уряду офіційно ігнорувати запити біженців на мексиканському боці кордону, якщо потік людей перевищує технічні можливості пунктів пропуску.
Президент США Дональд Трамп повідомив про суттєві позитивні зміни у відносинах з Тегераном, назвавши останні дії Ірану щодо енергетичної інфраструктури “величезним подарунком” для Вашингтона.