Новини за темою: відмивання коштів

Федеральна прокуратура США висунула кримінальні звинувачення двом росіянам, звинуваченим у відмиванні коштів на мільярди доларів, і конфіскувала вебсайти, пов’язані з незаконними криптовалютними обмінами, у межах американської боротьби з російською кіберзлочинністю.

Відповідно до конфіденційної роботи спостерігачів ООН за санкціями, з якою ознайомилося Reuters, Північна Корея відмила 147,5 мільйонів доларів через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки з біржі криптовалют минулого року.

У Фінляндії трьох осіб підозрюють у відмиванні коштів Міноборони України,   виділених для закупівлі амуніції для військовослужбовців ЗСУ. 11 березня фігурантів затримано.

Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.

Розслідування Cyprus Confidential під керівництвом ICIJ показує, як ця країна-членкиня ЄС підтримувала фінансову машину Кремля, переміщуючи величезні суми для олігархів, зокрема вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.