Федеральна прокуратура США висунула звинувачення двом росіянам за відмивання коштів
Джерело: CNN
Федеральна прокуратура США висунула кримінальні звинувачення двом росіянам, звинуваченим у відмиванні коштів на мільярди доларів, і конфіскувала вебсайти, пов’язані з незаконними криптовалютними обмінами, у межах американської боротьби з російською кіберзлочинністю.
У міністерстві юстиції США повідомили, що один з підозрюваних – Сергій Іванов – майже 20 років відмивав кошти. Другий підозрюваний – Тимур Шахмаметов – звинувачується в управлінні ринком кіберзлочинців “Joker’s Stash”, який отримав сотні мільйонів доларів прибутку від продажу викраденої інформації з платіжних карток.
На цей час ніхто з підозрюваних не затриманий, відтак Держдепартамент США пропонує 10 000 000 доларів за інформацію, яка допоможе арештувати чи засудити росіян.
В обвинувальному висновку мовиться, що Іванов та Шахмаметов звинувачуються у банківському шахрайстві і злочинах, пов’язаних з відмиванням коштів. Шахмаметову також висунуто звинувачення у змові з метою шахрайства, через його доступ до даних викрадених платіжних карт.
Мінфін США запровадив санкції проти Іванова та криптовалютної біржі Cryptex, яка пов’язана з кіберзлочинністю на сотні мільйонів доларів.
“Працюючи з нашими голландськими партнерами, ми закрили Cryptex, незаконну криптовалюту, і повернули мільйони доларів у криптовалюті”, – повідомила заступниця генпрокурора США Ліза Монако.
Секретна служба США розслідувала цю справу, вилучила вебдомени, пов’язані з Cryptex, і отримала постанову суду про арешт доменів, пов’язаних з двома іншими службами переказу грошей і відмивання грошей, пов’язаних з Івановим, повідомило міністерство юстиції.
Іванова та Шахмаметова також звинувачують у допомозі у відкритті вебсайтів, які продають інформацію про викрадені кредитні та дебетові картки. Згідно з даними правоохоронних органів США, ці сайти рекламували фінансову інформацію, викрадену в десятків мільйонів американців. Крім того, мільйони доларів у вигляді платежів за програми-вимагачі та продажу наркотиків через даркнет нібито проходили через крипторахунки, пов’язані з послугами Іванова.
Уряд США роками намагався змусити Росію розправитися з кіберзлочинцями, які діють з її території, часто безрезультатно. У січні 2022 року, коли російська влада затримала підозрюваного в атаці програми-вимагача на оператора американського трубопроводу, офіційні особи США ненадовго висловили оптимізм щодо того, що така співпраця може покращитися. Але ці надії швидко розвіялися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну через місяць.
Протягом багатьох років Joker’s Stash був домінуючим гравцем у російськомовному кримінальному підпіллі. Кримінальний форум рекламував дані, викрадені під час серйозних зловживань американських корпорацій. За повідомленням міністерства юстиції,
Шахмаметов нібито використовував інші кримінальні онлайн-форуми, щоб розповісти про Joker’s Stash і величезну кількість викрадених даних, які зберігаються в ньому.
Після того, як правоохоронні органи США та Європи конфіскували деякі комп’ютерні сервери, якими користувався Joker’s Stash, у 2021 році форум заявив, що він закривається. Але полювання правоохоронних органів США на двох росіян триває.
- У США арештували російського громадянина, який незаконно експортував до РФ безпілотні технології.
Президентка Браунського університету Крістіна Паксон оголосила, що залишить посаду наприкінці поточного навчального року. Її рішення пролунало після тривалого конфлікту з адміністрацією Дональда Трампа через загрозу втрати федерального фінансування.
Верховний суд США не став блокувати багаторічне судове рішення проти палестинської влади на час подальшого оскарження. Справа стосується стрілянини та вибухів поблизу Єрусалима, внаслідок яких загинули або зазнали поранень громадяни США.
Польща подала апеляцію на рішення брюссельського суду, який зобов’язав її прийняти близько 64 мільйонів доз вакцини від COVID-19 та виплатити Pfizer приблизно 1,3 мільярда євро. Варшава також просить призупинити виконання рішення до завершення розгляду скарги.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нові переговори з Тегераном стануть останньою можливістю укласти угоду та уникнути посилення американських ударів. Першим етапом він назвав відкриття Ормузької протоки, а другим – розв’язання питання ядерної програми Ірану.
Іран готував удари по трьох об’єктах в Україні у відповідь на атаку на іранське судно, заявив радник верховного лідера країни Мохсен Резаї. За його словами, операцію скасували після пояснення Києва, що інцидент стався помилково