У Британії арештували «криптокоролеву», яка мала 61 000 біткоїнів
Джерело: The Guardian
У Лондоні засудили жінку за шахрайство з біткоїнами на суму у кілька мільярдів фунтів стерлінгів.
45-річна китаянка Чжимінь Цянь, також відома як Яді Чжан, з 2014 по 2017 рік організовувала у Китаї фінансову піраміду, внаслідок якої 128 000 осіб залишились без грошей.
Доходи жінка зберігала у біткоїнах, але влада Великої Британії досягла прориву у цій справі, коли у 2018 році провела обшук в особняку Цянь та вилучила пристрої з 61 000 біткоїнів на суму понад 5 млрд фунтів стерлінгів.
Лондонська поліція вважає, що це наймасштабніше вилучення криптовалюти у світі.
На початку цього тижня у Королівському суді Суатуарка Цянь визнала свою провину у придбанні криптовалюти та володіння нею в період з жовтня 2017 року по квітень 2024 року. Вирок їй винесуть згодом.
У 2017 році Цянь втекла з Китаю з фальшивим паспортом Сент-Кітса та Невіса і виїхала до Великої Британії, де намагалась відмити кошти, придбавши нерухомість з допомогою 43-річної китаянки Цзянь Вені. У травні 2024 року Вені була засуджена до шести років та восьми місяців ув’язнення за участь у шахрайстві.
Вень прибула до Великої Британії у 2007 році. З 2011 по 2017 роки скромно мешкала у Лідсі, а згодом працювала у китайському ресторані на виніс у Лондоні. У вересні 2017 року вона переїхала до Цянь у шестикімнатний дім на півночі Лондона.
Вень втекла після того, як поліція провела обшук у будинку, та вилучила цифрові гаманці з біткоїнами.
Вень наполягала, що не знала, що біткоїни були отримані шляхом шахрайства та стверджувала, що Цянь її обманула. Вона також розповіла, що допомагала Цянь керувати ювелірним бізнесом у Сингапурі, Малайзії та Китаї.
У січні 2025 року суд зобов’язав Вень повернути понад 3 млн фунтів стерлінгів, інакше їй доведеться пробути ще сім років у в’язниці. Ця сума включала біткоїни та два об’єкти нерухомості у Дубай.
Глава відділу боротьби з економічними та кіберзлочинами лондонської поліції Вілл Лайн зауважив, що це – одна з наймасштабніших справ про відмивання коштів та одна з наймасштабніших справ пов’язана з криптовалютою.
- Загальна ринкова вартість криптоактивів вперше перевищила $4 трлн на тлі нового імпульсу після ухвалення та підписання Дональдом Трампом масштабного законодавчого регулювання у США.
Внутрішні сили безпеки ХАМАСу заявили про проведення спеціальної операції проти озброєних угруповань у районі Батн-аль-Самін. За їхніми словами, противник намагався викрасти людей за наказом Ізраїлю, але потрапив у засідку.
Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що розгляд справи про секс-торгівлю навколо Джеффрі Епштейна офіційно завершено. Попри оприлюднення мільйонів сторінок архіву, прокурори не бачать підстав для нових судових процесів проти ймовірних спільників.
У неділю центр Праги заповнили десятки тисяч протестувальників, які висловили солідарність із президентом Петером Павелом. Глава держави вступив у відкритий конфлікт із урядом через відмову призначати міністра з радикальними поглядами.
Під час офіційного візиту до Китаю Кір Стармер підкреслив необхідність тіснішого союзу з європейськими країнами у безпековій сфері. Лондон розглядає можливість участі у нових ініціативах ЄС, попри розбіжності у фінансових питаннях після Brexit.
Під час виступу в елітному клубі Alfalfa Дональд Трамп знову порушив питання розширення американських кордонів. Як повідомляє The Washington Post, президент жартував про те, що Канада має стати наступним штатом США, а Гренландія об’єктом великої торгівельної угоди.