У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що в урядових кабінетах Будапешта зараз активно знищують документацію, намагаючись приховати деталі міжнародних договорів та санкційних рішень.
Переможець парламентських виборів в Угорщині 12 квітня Петер Мадяр провів пресконференцію під час якої зокрема відповів на запитання стосовно відносин з Росією.
Суддя Даррін Гейлз надав Дональду Трампу час до кінця квітня, щоб обґрунтувати позов проти Wall Street Journal, який виник через згадку імені президента на старій вітальній листівці фінансиста-злочинця Джеффрі Епштейна.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має розглянути перехід до голосування кваліфікованою більшістю у питаннях зовнішньої політики, аби надалі уникати системних блокувань рішень з боку окремих держав-членів.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж спільно з Лондоном проведуть саміт країн-однодумців, спрямований на відновлення Ормузької протоки.