У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
На Військовому меморіалі у Вашингтоні з’явилися три автомати з сатиричною грою про Дональда Трампа. Інсталяцію створив анонімний мистецький колектив Secret Handshake.
Внаслідок атаки російських безпілотників 13 травня в Івано-Франківську постраждали четверо людей.
Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що судовий розгляд справи колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака під час війни демонструє зрілість українських антикорупційних інституцій. Втім, попередила, що справу можуть використати у гібридній війні проти України.
Російські війська вдень атакували інфраструктуру Групи Нафтогаз одразу в кількох регіонах України. Під ударами опинилися газовидобувний актив на Харківщині та виробничий об’єкт у Житомирській області, де після влучання виникла пожежа.
Мер Анатолій Бондаренко заявив, що накладе вето на рішення депутатів Черкаської міськради щодо виділення земельної ділянки на вулиці Князя Ольгерда колишньому керівнику обласного ТЦК.