У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
У Вашингтоні відбулися ключові дебати щодо прав трансгендерних студентів у спорті, які можуть вплинути на законодавство 27 штатів. Судді намагалися з’ясувати, чи порушує заборона на участь біологічних чоловіків у жіночих змаганнях Конституцію та федеральні антидискримінаційні норми.
Через запровадження Росією режиму зовнішнього управління над іноземними активами, данський гігант Rockwool втратив контроль над усіма своїми заводами в РФ. Компанія має намір судитися, посилаючись на міжнародні інвестиційні угоди, хоча й оцінює шанси на успіх як вкрай низькі.
Один із робітників публічно назвав президента захисником педофілів, натякаючи на резонансну справу Джеффрі Епштейна. У відповідь американський лідер не стримав емоцій та вдався до образ.
Під час візиту на промислове підприємство в Детройті Дональд Трамп зробив низку неоднозначних заяв стосовно кризи в Ірані. Президент відмовився розкривати деталі свого звернення до протестувальників, порадивши представникам преси самостійно шукати відповіді.
Ситуація в Ірані загострюється: правозахисники повідомляють про тисячі жертв та масові арешти під час придушення протестів. Дональд Трамп публічно підтримав демонстрантів, тоді як офіційний Тегеран звинувачує США у вбивствах та підбурюванні до хаосу.