У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15167, який спрямовує військовий збір виключно на грошове забезпечення військовослужбовців.
Унаслідок російського ракетного удару та атаки дронів у Києві пошкоджено трансформаторну підстанцію й високовольтну лінію ДТЕК. Співробітники компанії не постраждали.
На зустрічі лідерів Китаю та США – Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа – ділові угоди можуть приховувати розбіжності щодо Ірану, України та штучного інтелекту.
В Києві відомо вже про п’ятьох загиблих через нічну російську атаку, зокрема жертвою удару стала дитина. Ще близько 40 людей поранені.
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму заяву про відставку.