У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Президент США Дональд Трамп оголосив про скасування мит на шотландське віскі, назвавши це жестом поваги до британської монархії та кроком до зміцнення стратегічного партнерства між Шотландією та Кентуккі.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив скептицизм щодо спроможності ООН підтримувати глобальний мир та поскаржився на те, що світові ціни на нафту тепер диктуються публічними заявами Дональда Трампа.
Під час напруженого засідання у Каліфорнії Ілон Маск заявив, що Сем Альтман обманом отримав його пожертви, обіцяючи розвивати безпечний штучний інтелект, а натомість створив приватну корпорацію для власного збагачення. Він також визнав, що не вивчав деталі контрактів, оскільки мав особисті гарантії від засновників про збереження благодійного статусу проекту.
Президент США Дональд Трамп припустив, що американські війська можуть бути виведені з Італії та Іспанії, звинувативши ці країни у недостатній підтримці Вашингтона в іранському питанні.
У французькому містечку Жувізі-сюр-Орж дивом уникли трагедії, коли пасажирський автобус під керуванням стажерки злетів у річку. Рятувальникам довелося задіяти авіацію та човни для евакуації потерпілих.