У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Українська система перетину кордону готується до масштабного оновлення, яке нарешті охопить власників приватного транспорту. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що вже з червня водії легкових автомобілів зможуть планувати свій виїзд за кордон через цифрові сервіси.
Петер Мадяр заявив про перші успіхи у переговорах із представниками Євросоюзу щодо скасування санкційних виплат. За його словами, після тривалих дискусій Брюссель погодився розглянути можливість заморозки штрафів, які Угорщина отримала за порушення міграційних правил за часів Віктора Орбана.
Міжнародна коаліція під егідою Європолу здійснила важливий крок у справі повернення викрадених українських дітей. Протягом дводенної операції фахівці з 18 країн змогли встановити місцеперебування 45 неповнолітніх, які були незаконно переміщені загарбниками до Росії.
Українського режисера Ігоря Малахова, який із кінця 2023 року вважався зниклим безвісти, ідентифікували після ДНК-експертизи – він загинув у боях на Донеччині.
Президент України ініціював масштабну інспекцію енергетичного сектору в усіх регіонах країни для підготовки до майбутнього опалювального сезону. Зеленський наголосив, що кожна громада отримала жорсткий графік відновлення та захисту критичної інфраструктури, за виконання якого керівники нестимуть персональну відповідальність.