У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів

Джерело: DW

Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.

За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.

У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.

У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.

Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.

Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.

До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.

За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту РФ – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.

Тимчасова виконуюча обов’язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух повідомила, що з початку року обсяг задекларованого ПДВ нерезидентами, що постачають електронні послуги на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ, становив понад 4,2 млрд грн. Це на 0,7 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби “досить скоро впаде”.

Світові ціни на нафту прямують до найбільшого тижневого зростання з 2022 року на тлі війни на Близькому Сході, котра спричинила серйозні перебої на енергетичних ринках і майже повністю зупинила судноплавство через Ормузьку протоку.

Стрімінгова платформа Amazon Prime Video представила трейлер фінального сезону серіалу “Хлопаки”. Нові кадри демонструють Хоумлендера в Білому домі.