У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Бельгія не має наміру відступати від власної позиції проти використання заморожених російських активів для підтримки України, попри спроби чотирьох країн ЄС знову просунути ініціативу.
У Замбії лідеру головної опозиції Браяну Мундубіле висунули обвинувачення у державній зраді після спірних серпневих виборів. За місцевим законодавством такий злочин не передбачає звільнення під заставу і може каратися довічним ув’язненням.
Президент США Дональд Трамп заявив, що поскаржиться до Федеральної комісії зі зв’язку – американського регулятора телекомунікацій і мовлення – на ведучу NBC Крістен Велкер. Його обурили її слова про “змішані результати” кандидатів, яких він підтримував.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у відставку міністра оборони Но Гван Чхоля у межах перестановки військового керівництва країни.
Американська компанія Westinghouse Electric Company успішно завершила випробування нульової критичності для свого мікрореактора eVinci™, що стало важливим етапом у розвитку технології.