У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
16 березня компанія Apple представила друге покоління своїх повнорозмірних навушників AirPods Max — перше масштабне оновлення моделі за більш ніж п’ять років після запуску першої версії. Компанія зокрема додала нові функції та покращене шумоізоляції, аби більш агресивно конкурувати на ринку преміальних навушників.
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ під час спроби отримати 620 тис. доларів хабара від керівника компанії у бурштиновій галузі за закриття кримінального провадження.
Новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї розпочав формування власного силового блоку. Першим призначенням став досвідчений генерал Мохсен Резаї, який консультуватиме лідера держави у військових питаннях на тлі масштабного регіонального конфлікту.
16 березня НЕК “Укренерго” отримала від словацького системного оператора SEPS офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року.
“НАТО – це ми” – заявив Дональд Трамп, нагадавши Європі, хто насправді забезпечує її безпеку. Американський лідер обурений тим, що союзники не хочуть розділити тягар протистояння з Іраном, попри величезну допомогу США в українському питанні.