У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
В мережі з’явився перший офіційний трейлер фільму “Месники: Судний день”, наступної стрічки у кінематографічному всесвіті Marvel.
Міністерство юстиції США попередило про можливу затримку публікації матеріалів, на яку чекає Конгрес. Величезний обсяг нової інформації змусив прокурорів та агентів ФБР змінити графік роботи над справою.
24 грудня міністр оборони Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони детально обговорили прогрес у питанні постачання літаків Gripen.
Банки низки країн посилили умови проведення розрахунків для росіян після рішення Євросоюзу включити РФ до списку держав з високим ризиком відмивання грошей.
В Індії водяну буйволицю на ім’я Радха офіційно визнали найнижчою у світі представницею свого виду. Її зріст становить лише 83,8 см – це значно менше, ніж середні показники для водяних буйволів, які зазвичай сягають 1,5-1,8 м у висоту.