У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Німецька влада пішла на безпрецедентний крок, призначивши винагороду в один мільйон євро за допомогу у слідстві. Правоохоронці розшукують зловмисників, які залишили без світла тисячі домогосподарств у південно-західній частині Берліна.
Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу США. Вона вимагає припинити зовнішнє втручання, поки уряд намагається впровадити радикальні зміни в енергетичному секторі країни.
Президент Дональд Трамп заявив про досягнення критичної мети у своєму мирному плані – повернення всіх ізраїльських заручників. Знайдення тіла останнього загиблого дозволяє розпочати другий етап угоди, який передбачає повне роззброєння сектору Гази.
Спільна операція португальських, американських та британських спецслужб завершилася затриманням рекордної партії кокаїну поблизу Азорських островів. Наркодилери намагалися доправити до Європи майже дев’ять тонн товару на спеціально побудованій субмарині.
Спеціальна доповідачка ООН Маі Сато оприлюднила шокуючі дані про розправу над учасниками протестів в Ірані. Силовики викрадають поранених прямо з медичних установ, а з родин загиблих вимагають тисячі доларів за повернення тіл.