У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Вночі 12 лютого російські окупанти атакували Краматорськ. Загинули троє братів та ще один чоловік.
Уночі 13 лютого війська РФ вдарили по Одещині, пошкодивши, зокрема, енергооб’єкти регіону.
За результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” партнери домовились виділити Україні 38 млрд доларів допомоги на 2026 рік.
Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання зустрітись з президентом України Володимиром Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.
У США правоохоронці викрили зловмисника, який кілька років тому виплеснув в обличчя жінки кислоту. Чоловіка виявили завдяки його реп-композиції.