У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів

Джерело: DW

Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.

За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.

У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.

У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.

Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.

Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.

До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.

Провідні виробники засобів для медикаментозного аборту звернулися до найвищої судової інстанції США з вимогою скасувати обмеження на онлайн-продаж ліків, заявляючи про загрозу хаосу для мільйонів пацієнток.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність працювати з адміністрацією Дональда Трампа попри гострі розбіжності у поглядах на війну в Ірані та несподіване рішення США скоротити свою військову присутність у Європі.

У межах першого за понад два десятиліття візиту до Вірменії Володимир Зеленський провів низку переговорів із лідерами Великої Британії та Канади, зосередившись на блокуванні тіньових нафтових схем Росії та зміцненні української протиповітряної оборони.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні приєднався до лідерів Європи на саміті в Єревані, що стало першим випадком участі неєвропейської країни у форматі ЄПС та сигналом про зміну світової архітектури альянсів.

Туреччина скорочує торгівлю з Росією, заявив міністр торгівлі країни Омер Болат під час презентації зовнішньоторговельної статистики за квітень.