У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Уранці російські війська завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. Попередньо, загинув 50-річний чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення. Серед постраждалих – дитина та поліцейський.
Протягом минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали троє мирних жителів, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.
У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки на складські приміщення постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.
У Сумській області внаслідок російських обстрілів загинув 34-річний чоловік, ще 14 мирних жителів дістали поранення та травми, серед них – двоє 12-річних хлопців.
У ніч проти 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотником. Попередньо, внаслідок обстрілу загинула одна людина