У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Сполучені Штати зберігають потужне військове угруповання в Карибському морі, сигналізуючи про можливість проведення нової фази атаки. Дональд Трамп особисто натякнув на “другу хвилю” нападів, що спровокувало паніку та довгі черги в магазинах Каракаса.
Визнаний світом уряд Ємену заявив про повну ізоляцію портового міста Аден силами південних сепаратистів. Влада обіцяє вжити жорстких заходів для відновлення порядку після успішного відвоювання східних територій країни.
У неділю вранці Північна Корея здійснила серію запусків балістичних ракет із району своєї столиці. Снаряди подолали відстань близько 900 кілометрів, що спричинило екстрене скликання Ради національної безпеки в Сеулі.
Поліція Вале оприлюднила нові дані про загиблих під час пожежі у барі Кран-Монтани. Серед ідентифікуваних жертв виявили велику кількість підлітків, наймолодшому з яких було лише 14 років.
Влада Ботсвани офіційно оголосила про плани відкрити власне посольство в Москві найближчим часом. Міністр закордонних справ країни закликав російські компанії вкладати кошти в розробку родовищ алмазів та рідкоземельних металів.