У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Майбутня місія марсохода “Розалінд Франклін” Європейського космічного агентства отримала важливе підтвердження своєї ефективності.
Протягом перших шести місяців 2026 року Сили оборони України не лише стримали масштабний наступ ворога, а й суттєво змінили динаміку бойових дій.
Ізраїль надав Сполученим Штатам розвідувальну інформацію про те, що Іран розробив новий план замаху на президента Дональда Трампа.
Минулої доби російські окупаційні війська продовжили терор мирного населення Херсонської області, використовуючи авіацію, дрони та артилерію. Унаслідок ворожих ударів є загиблі та десятки поранених, серед яких – неповнолітні.
Кремль, ймовірно, коригує свою інформаційну стратегію у відповідь на жорсткішу позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Росії та визнання успіхів українських сил на фронті.