У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
У понеділок, 9 березня, двоє військовослужбовців Об’єднаних Арабських Еміратів загинули внаслідок падіння військового гелікоптера, причиною якого в Міністерстві оборони країни назвали технічну несправність під час виконання службового завдання.
Адвокати російського бізнесмена Романа Абрамовича повідомили уряду Великої Британії, що підсанкційний олігарх оскаржуватиме будь-які спроби забрати 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,34 млрд), отримані від продажу футбольного клубу “Челсі”.
Розвідка Нідерландів оприлюднила термінове попередження про глобальну кіберкампанію Росії, метою якої є перехоплення конфіденційної переписки високопосадовців, військових та медійників через популярні мобільні додатки.
Очікується, що президент США Дональд Трамп 9березня розгляне варіанти розв’язання проблеми зростання цін на нафту, котрі піднялися вище $100 за барель через війну з Іраном, повідомили поінформовані джерела.
Українська оборонна компанія Fire Point представила сімейство балістичних ракет FP-7 та FP-9, які за своїми характеристиками не поступаються західним зразкам, але коштують у рази дешевше завдяки спрощеній конструкції.