У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
На Чернігівщині через російські обстріли вогонь охопив 2400 гектарів лісу на території Єлинського та Тихоновицького лісництв.
Російські окупанти безпілотником атакували автомобіль енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині.
У Дніпрі внаслідок російської атаки сталася пожежа. На підприємстві харчової промисловості вибуховою хвилею вибило вікна.
The Washington Post розповіло історію українського військового Романа Монгольда, який майже пів року перебував в оточенні російських військ у Вовчанську та підтримував зв’язок із дружиною через голосові повідомлення, які передавав командир.
У Харкові значно зросла кількість поранених внаслідок ранкового удару РФ по місту.