У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Міністерство охорони здоров’я Італії офіційно підтвердило перший на території Європейського континенту випадок зараження людини вірусом пташиного грипу штампу A(H9N2) у пацієнта, що прибув з-за меж ЄС.
Внаслідок точного авіаудару Ізраїлю по портовому місту Бандар-Аббас було ліквідовано командувача Військово-морських сил КВІР Алірезу Тангсірі — ключову постать у стратегії морської блокади Ормузької протоки.
В іранській столиці на тлі війни зі США та Ізраїлем почали масово залучати підлітків до служби на блокпостах та проведення нічного патрулювання вулиць.
Державний департамент США спільно з Конгресом запускає масштабну програму фінансування обсягом 25 мільйонів доларів, метою якої є пошук, повернення та психологічне відновлення українських дітей, примусово вивезених окупаційними силами.
Російське посольство в Лондоні звинуватило британський уряд у піратстві та спробах дестабілізувати міжнародну торгівлю після оголошення планів щодо силового блокування експорту російської нафти.