У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Дружина Дональда Трампа-молодшого Беттіна Трамп підтвердила, що російський олігарх Умар Кремльов оплатив дві ночі святкувань на Багамах після їхнього весілля. Водночас вона наполягає, що він не фінансував саму церемонію, а його участь була лише “надзвичайно щедрим весільним подарунком”.
США запровадили нові санкції проти російського банку ВТБ, звинувативши його у причетності до схем обходу обмежень, запроваджених проти Ірану. Вашингтон пояснює рішення посиленням економічного тиску на Тегеран.
Турецький актор Халіт Ергенч, відомий за роллю султана Сулеймана у серіалі “Величне століття”, приїхав до Росії та виступив на Міжнародному фестивалі молоді в Єкатеринбурзі. Під час візиту він похвалив атмосферу заходу, заявив про готовність зніматися у російських проєктах, а також згадав український борщ у контексті місцевої кухні.
Офіс Генерального прокурора заявив, що директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не повідомляли про підозру. Відомство також повідомило про скасування відповідних відміток у ЄРДР через відсутність правових підстав.
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем скасував усі заплановані заходи на понеділок і вівторок після смерті свого батька Роя. Він хворів на Альцгеймера та перебував у будинку догляду.