У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Італійське агентство із захисту даних оштрафувало компанію Meta Platforms на 805 млн євро (близько 887 млн доларів) за отримання доступу до фотографій і відео користувачів Android без їхньої згоди та попереднього інформування.
Уряд спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД) для іноземців та осіб без громадянства у лавах Збройних сил України.
Внаслідок російського удару в Павлограді загинула людина. Ще 10 містян – поранені, серед них 7-річна дитина.
Збройні сили Німеччини запустили власний інтернет-магазин, щоб покращити свій імідж. Найпопулярнішим товаром виявилась гумова качечка з гвинтівкою.
За даними медіа, останніми днями президент США Дональд Трамп заявив своїм високопоставленим радникам, що може утриматися від завдання ударів по Ірану – за умови, що з боку Тегерана або єменських хуситів не буде нових провокацій.