У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
У Непалі кількість загиблих внаслідок повені, яка сталася минулого тижня поблизу кордону з Тибетом, зросла до 1344 людей. Ще 4996 осіб вважаються зниклими безвісти.
Плівки операції “Карфаген”: посадовець Офісу генпрокурора розмірковував про крадіжки та обговорював з наближеною жінкою фото предметів розкоші в її Instagram.
Стало відомо, що в ніч на 5 вересня у Кам’янському Дніпропетровської області під атаку потрапив комбінат “Каметсталь”. Загинули 5 людей, підприємство зупинило роботу.
В Офісі генпрокурора відреагували на розслідування НАБУ “Карфаген” щодо посадовця ОГП, який міг “кришувати” шахрайські кол-центри.
Очільник Кремля Володимир Путін нібито наказав на три доби припинити удари по Києву через приїзд представників США.