У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів

Джерело: DW

Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.

За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.

У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.

У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.

Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.

Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.

До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає Україну ворогом своєї країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що посилення російських атак на українську атомну енергетику становить пряму загрозу ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи.

Аналіз двох картин фламандського художника 15 століття Яна ван Ейка, що знаходяться в музеях США та Італії, поставив під сумнів автентичність обох творів.

Російське військове керівництво готується до проведення масштабного наступу влітку на півдні та сході України, що свідчить про відсутність у Кремля намірів завершувати війну найближчим часом. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Французька прокуратура розпочала розслідування щодо колишнього міністра культури Жака Ланга та його дочки Кароліни Ланг за підозрою у відмиванні грошей, що пов’язано з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.