У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про результат розмови зі главою Міноборони Словаччини Робертом Каліняком. Сторони погодили подальші кроки щодо передачі Україні 14-го пакета нелетальної допомоги.
У Запоріжжі внаслідок ранкового обстрілу загинуло троє осіб, кількість травмованих зросла до 30, серед них 17-річний підліток.
В Україні викрили масштабну ботоферму в TikTok, яка складалася щонайменше з 629 акаунтів. Її боти транслюють російські наративи, підбурюють українських громадян і дискредитують дії працівників ТЦК та мобілізацію в Україні.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко представила проєкт Програми дій уряду, котрий базується на чотирьох опорах – безпека, економіка, гідність людини та відбудова.
Російський фонд боротьби з Віл втратив державне фінансування, через що під загрозою опинилися ключові сервіси для людей із ВІЛ: експрес-тестування, гаряча лінія, екстрена доставка антиретровірусних препаратів та просвітницькі медіапроєкти.