У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Співачка Оля Полякова перепросила за резонансне порівняння України з “концтабором” й назвала свої слова занадто різкими.
У Великій Британії знайшли мертвим Джейсона Ардея – колишнього професора університету Кембриджа, який опинився в центрі скандалу через звинувачення в плагіаті.
15 серпня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував Північній Кореї розпочати переговори щодо завершення війни та обговорити зупинку її ядерної програми.
Європейські країни побоюються, що президент США Дональд Трамп може виключити їх із переговорів про завершення російсько-української війни. Тому Франція, Німеччина і Велика Британія працюють над новим форматом переговорів, у якому Європа мала б місце.
Корпус “Хартія” почав співпрацю з проєктом Андрія Єрмака: письменник і військовий “Хартії” Сергій Жадан виступив із критикою.