У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Обсяг матеріалів виявився значно більшим, ніж очікувалося раніше, що змусило відомство відвернути ресурси від інших кримінальних справ.
Видання The Telegraph назвало Маю Санду “Світовим лідером року”, відзначивши її унікальний стиль управління та особисту скромність. Президентка довела, що щирість та чесність перед народом є сильнішою зброєю, ніж багатомільйонні бюджети російської пропаганди.
Представники національної безпеки США заявили, що Україна не атакувала Путіна чи одну з його резиденцій під час нещодавнього удару безпілотника, спростовуючи твердження Москви.
У новорічну ніч Володимир Зеленський звернувся до нації із закликом до незламності та єдності. Він наголосив, що агресор ніколи не припиняє загарбницькі війни самостійно, а підкоряється лише потужному міжнародному тиску.
Уряд Великої Британії зробив рішучий крок до захисту прав тварин, оголосивши про заборону варіння лобстерів у свідомому стані.