У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Центральне розвідувальне управління США створило секретну оперативну групу з питань Куби, яка має координувати зусилля зі збору розвідданих та посилення тиску на кубинську владу.
Близько 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн світу нині проходять службу у Силах оборони України.
Російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району. Під ворожим обстрілом опинилася Матвіївська громада.
Російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. Поранено п’ятьох людей, зокрема 15-річного підлітка.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному місцевому жителю, якого вважають учасником шахрайської схеми, внаслідок якої 71-річна жінка втратила 18 тисяч доларів.