У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Історія порятунку 7-річного Богдана Ільківа зі Львівщини отримала щасливе продовження. У неділю, 19 квітня, стало відомо про закриття збору фантастичної суми у 2,9 мільйона доларів, необхідної для придбання унікального препарату проти м’язової дистрофії Дюшена.
Президент США Дональд Трамп виступив із переможною заявою щодо перебігу військового конфлікту з Іраном, наголосивши на повному домінуванні американських сил. За словами глави держави, іранська армія фактично втратила боєздатність, а жорстка морська блокада щодня завдає ворогу непоправних економічних збитків.
Переважна більшість країн ЄС відхилили розроблений Єврокомісією план прискореного вступу України до Союзу без виконання вимог. Натомість Німеччина та Франція пропонують допустити Україну до спільних обговорень, втім не до бюджету.
Поїздка Дена Дрісколла до Києва за особистим дорученням Дональда Трампа спровокувала масштабний скандал у верхівці Пентагону. Поки наближений до віцепрезидента посадовець намагався налагодити мирний діалог, його керівник Піт Гегсет доклав усіх зусиль, щоб виключити конкурента з переговорного процесу.
Керівник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков офіційно заявив про свою відставку. Він пояснив, що причиною такого рішення стала ганебна поведінка його підлеглих під час нещодавнього теракту в столиці, коли патрульні не вступили у бій зі злочинцем та залишили поранених без допомоги.