У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Росія має намір розширити свої можливості для повітряного терору, побудувавши чотири наземні станції керування далекобійними дронами на території Білорусі. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий крок значно скоротить час на реагування української ППО та несе пряму загрозу країнам НАТО.
Агент російського ГРУ отримав 15 років з конфіскацією майна за спробу диверсії на Київщині. Зловмисник намагався пустити під укіс вантажний потяг “Укрзалізниці”, втім, правоохоронці завчасно викрили завербованого росіянами мешканця Чернігівщини.
Через три місяці після початку виконання “плану Качки-Кос” щодо антикорупційних реформ та верховенства права, експерти оцінюють прогрес України лише на дев’ять зі 100 балів. Найбільші проблеми спостерігаються у прокуратурі, антикорупційному контролі та судових експертизах.
Іспанці вважають президента США Дональда Трампа головною загрозою для світової безпеки. У цьому антирейтингу він випереджає главу Росії Володимира Путіна та прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, засвідчило опитування El Pais і Cadena SER.
6 квітня українські дрони-камікадзе вдарили по адміністративній будівлі росіян у тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині.