У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
81-річному Томасу Марклу, батькові Меган Маркл, терміново ампутували ліву ногу після різкого погіршення стану здоров’я.
Тимчасовий президент Сирії Ахмад аш-Шараа заявив, що після звільнення східного Алеппо Росія пропонувала зупинити бойові дії та зберегти вже зайняті території.
У Новій Зеландії поліція повідомила, що коштовний медальйон Фаберже, який чоловік проковтнув під час спроби його викрасти, було отримано назад без медичного втручання.
Голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський нібито не читав запропонований Вашингтоном “мирний план”.
Ілон Маск поширив у соцмережі X зображення, на якому ЄС порівнюється з “Четвертим рейхом”, на тлі скандалу навколо штрафу, накладеного Євросоюзом на платформу.