У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Microsoft планує до 2030 року інвестувати понад 10 млрд доларів в ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Кувейт. Кошти підуть на розвиток хмарної інфраструктури, штучного інтелекту та цифрової стійкості.
Дональд Трамп під час першої особистої зустрічі з виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес обговорив боргову кризу країни та умови для майбутніх вільних виборів. Вашингтон заявляє, що готовий допомогти Каракасу з реструктуризацією боргу, але паралельно очікує відновлення незалежних політичних інституцій.
Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв 23 вересня вирушає до США, де на полях Генасамблеї ООН має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками адміністрації Дональда Трампа. Серед тем – війна проти України, енергетика та економічні відносини між Москвою і Вашингтоном.
Російський військовий гелікоптер Мі-8 23 вересня на 42 секунди увійшов у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Варшава підняла винищувачі, а наземні сили привела в готовність.
На 59-му році життя помер російський музичний критик Сергій Сосєдов, відомий українській аудиторії як колишній суддя шоу “Х-Фактор”. Після роботи в Україні він публічно підтримував політику Володимира Путіна, виправдовував анексію Криму та виступав із антиукраїнськими заявами.