У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Колишній очільник секретної розвідувальної служби Британії Річард Мур визнав, що західні спецслужби помилялися щодо бойового потенціалу Росії. Виступаючи в Гарварді, він наголосив, що реальна слабкість окупантів та стійкість українців стали несподіванкою для аналітиків.
Європейські опозиційні партії вимагають пояснень після оприлюднення файлів Епштейна, де фігурують імена відомих політиків. Згідно з документами, колишній стратег Трампа Стів Беннон намагався використати ресурси Епштейна для посилення євроскептиків у ЄС.
У північно-східному індійському штаті Мегхалая стався потужний вибух на нелегальній вугільній копальні. На цей час рятувальники виявили тіла 18 загиблих, ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Дональд Трамп анонсував історичну зміну в системі охорони здоров’я країни. За допомогою нового сервісу громадяни отримають доступ до знижок на популярні препарати від світових лідерів фарміндустрії.
Саудівська Аравія розпочала масштабну операцію з відновлення контролю над Єменом, витіснивши з політичної арени свого головного конкурента – ОАЕ. Ер-Ріяд спрямовує мільярди доларів на виплату зарплат військовим та цивільним, намагаючись стабілізувати південного сусіда.