У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
У Росії силовики почали карати громадян за скарги на дефіцит бензину: за звернення та спроби мітингів призначають штрафи й адмінарешти.
Росія побудувала десять секретних баз для запуску безпілотників уздовж кордонів із Білоруссю та Україною.
На Філіппінах учень старшої школи влаштував стрілянину в навчальному закладі, внаслідок якої загинув інший школяр. Після нападу підліток наклав на себе руки. Частину подій він транслював у Facebook Live за допомогою камери, закріпленої на тілі.
Російська економіка зазнала серйозного виснаження через майже п’ятирічну повномасштабну війну проти України.
У Сирії суд засудив до смертної кари Васіма аль-Асада – двоюрідного брата поваленого президента країни Башара аль-Асада. Його визнали винним у численних убивствах, тортурах та інших злочинах, скоєних під час громадянської війни.