У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у листопаді 2025 року на Дніпропетровщині. Ним виявився завербований ворогом мешканець Павлограда, який коригував повітряні атаки рашистів по райцентру.
Міністерство закордонних справ Китаю відповіло на запитання щодо можливої евакуації дипломатичного персоналу з Києва на тлі нових заяв Росії про підготовку масованих ударів по українській столиці.
Авторка трилера “Служниця” Фріда Мак-Фадден готує нову екранізацію свого роману. Компанія Studiocanal оголосила про початок роботи над повнометражним фільмом за книгою “Розлучення”.
Верховна Рада України провалила голосування щодо законопроєкту про оподаткування недорогих закордонних посилок.
Суд міста Термез в Узбекистані виніс вирок 30-річному громадянину, якого визнано винним у найманстві та вербуванні до військової служби іноземної держави.