У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Джерело: Міненерго Російські окупаційні війська вбили співробітників Слов’янської ТЕС. За повідомленням Міненерго, ворожий безпілотник вдарив…
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що опинилось під атакою РФ уночі 17 лютого.
На Запорізькому напрямку внаслідок удару російського безпілотника загинули дві захисниці, на позивні “Кара” та “Лайза”.
На початку 2025 року Санторіні та прилеглі райони Егейського моря сколихнули десятки тисяч землетрусів. Лише зараз вченим вдалось виявити причини.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом 51-річний охоронець місцевої котельні, який коригував російські обстріли Слов’янська.