У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Американська нафтова компанія Chevron планує інвестувати понад $7 млрд у свої спільні підприємства у Венесуелі та протягом наступних п’яти років подвоїти видобуток приблизно до 600 000 барелів на добу.
Британський актор Том Гарді випустив дебютний реп-альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер. Платівка “Czarface Meets Frankie Pulitzer” складається з 15 треків і записана спільно з хіп-хоп колективом Czarface.
Китай готовий співпрацювати з країнами Близького Сходу для захисту міжнародних морських шляхів на тлі війни між США та Іраном, яка ускладнила логістику в регіоні. Про це заявив Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.
Впродовж 2 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 4 людей загинули, 13 постраждали.
Німецькі правоохоронці встановили двох підозрюваних у справі про спробу диверсії в аеропорту Лейпцига.