У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
У Києві 25-річний одесит ошукав волонтера на майже 900 тис. грн, обіцяючи поставити комплектуючі для дронів. Йому повідомили про підозру.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждали двоє людей.
В місті Хмельницький пролунало декілька вибухів. На той момент оголошення щодо повітряних загроз не було.
Вранці 31 липня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Київську область.
За даними медіа, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав розпорядження, за яким штурмові полки Сухопутних військ призупинили поповнення особовим складом.