В Естонії триває суд по справі про відмивання 35 млн євро, пов’язану з ексміністром України
Джерело: ERR
Державна прокуратура Естонії направила до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах. За даними прокуратури, обвинувачені здійснювали фінансові операції на користь ексглави МОЗ України Максима Степанова.
У період з вересня 2013 року по квітень 2021 року з підприємства вивели щонайменше 35 млн євро.
Степанов, який раніше очолював українську державну компанію “Поліграфічний комбінат “Україна” і обіймав посаду міністра охорони здоров’я. За версією українських правоохоронців, він організував схему для отримання незаконних доходів.
Розслідування встановило, що ці кошти надходили на рахунок естонської компанії Feature OÜ, керівником якої був Дмитро Фокін. Згідно з обвинувальним актом, було створено ланцюг постачання, за яким естонська компанія нібито забезпечувала українське підприємство сировиною для виготовлення документів, але її вартість завищували в кілька разів.
За інформацією прокуратури, отримані кошти переказували через десятки естонських та іноземних компаній, використовуючи фіктивні договори для створення уявних боргових зобов’язань. Це дозволяло приховати походження грошей, значна частина яких, за зібраними доказами, поверталася Степанову або його наближеним особам.
Обвинувач у справі Юрген Хюва зазначив, що слідство має докази того, що підозрювані знали про злочинне походження отриманих коштів, які були викрадені з української державної компанії під час збройного конфлікту на сході України, що триває з 2014 року.
- Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Разом з тим, їй зменшили розмір застави на 20 мільйонів гривень.
Міністерство закордонних справ України застерігає Білорусь від провокацій та наближення до кордонів країни на тлі російсько-білоруських навчань “Захід-2025”.
Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до України в суботу, 23 серпня.
На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий рекордсмен, засновник стрілецького клубу Олексій Хабаров.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував стан відносин між США та РФ після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. За його словами, зараз у цих відносинах з’явилося “світло в кінці тунелю”.
Керівника розвідувального управління Пентагону генерал-лейтенанта Джеффрі Крузе усунули з посади після того, як його звіт про американську операцію в Ірані не сподобався адміністрації США.