Як виявити «російський слід» у компанії: методи перевірки у YouControl

Джерело: YouControl

У 2025 році тема співпраці з контрагентами, пов’язаними з Росією, залишається актуальною. На практиці під час перевірки компаній усе ще трапляються випадки, коли “російські сліди” простежуються у власниках, бенефіціарах або в історії діяльності.

Які ризики несе співпраця з компаніями, що мають “російський слід”

Співпраця із російськими компаніями або контрагентами, що мають РФ/РБ слід, не лише не етична, але й небезпечна. Закони України № 2108-IX та № 2107-IX запроваджують кримінальну відповідальність для осіб, які здійснювали колабораційну діяльність, зокрема в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

А до юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, якщо уповноважена особа від імені юридичної особи вчинить будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111-1 ККУ, зокрема за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Росія є однією із найбільш санкційних країн світу, тож співпраця з “токсичними” компаніями та контрагентами вішає цей ярлик і на тих, хто укладає з ними угоди.

  • партнери, постачальники та клієнти компанії під санкціями втрачають можливість здійснювати з нею будь-які операції.
  • банки ідентифікують ризики та блокують або заморожують фінансові активи.
  • бізнес, пов’язаний із санкційною компанією, неминуче стикається з дестабілізацією та репутаційними викликами.

4 індикатори пов’язаності компанії з РФ/РБ

YouControl — аналітична система на основі відкритих даних, яка формує досьє на контрагента: юридичну особу, ФОП чи фізичну особу.

“Російський слід” у різних галузях може проявлятися по-різному. Наприклад, в агросекторі це може бути походження сировини. Водночас є базові індикатори, які одразу сигналізують про можливу пов’язаність компанії чи конкретної особи з підсанкційними країнами.

У YouControl можна перевірити чотири ключові індикатори, що допомагають оцінити ризики та формують своєрідний дедуктивний алгоритм – від загального до конкретного.

Експрес-аналіз

Експрес-аналіз — швидка оцінка контрагента на основі факторів, які сигналізують перевірити певні показники ретельніше.

У швидкій перевірці можна побачити:

  • кінцевий бенефіціар або учасник зареєстрований у РФ чи має громадянство РФ;
  • у найменуванні контрагента є згадка про країну-агресора;
  • компанія входить до спільного холдингу, що працює під юрисдикцією РФ;
  • українська компанія є учасником юрособи, зареєстрованої за законодавством РФ.

Перевірка санкційних списків

YouControl агрегує дані не лише з українського списку санкцій РНБО, але й з санкційних списків США, ЄС, Ради Безпеки ООН, Канади, Австралії, Великобританії, Японії проти РФ у зв’язку з подіями в Україні, аналітична система збагачує загальні дані про контрагента та аналізує зв’язки на міжнародному рівні. Розгорнувши кожен блок, можна побачити детальну інформацію по кожній санкції із зазначенням санкційного списку.

Судові рішення та виконавчі провадження

У досьє можна побачити, чи компанія фігурує у судових процесах, де стороною виступають контрагенти, повʼязані з РФ/РБ. Це може свідчити про наявність ділових відносин, які компанія офіційно не декларує.

Наприклад, судові позови через невиконані контракти, боргові зобов’язання чи спільні проєкти з компаніями країни-агресора або повʼязними особами.

Повʼязані з компанією контрагенти

За кожною компанією стоять конкретні люди — власники, підписанти, керівники чи бенефіціари. Важливо перевіряти не лише юридичну особу, а й фізичних осіб, які з нею пов’язані, бо одна й та сама людина може бути учасником одразу кількох бізнесів, підписувати документи чи контролювати інші компанії, зокрема й ті, що мають не надто надійні зв’язки.

Аналітична карта зв’язків у YouControl показує всі бізнес-перехрещення між компаніями та фізичними особами.

Це допомагає:

  • побачити, які ще компанії контролює або представляє та сама особа;
  • виявити приховані бізнес-зв’язки з РФ/РБ через повʼязаних осіб;
  • оцінити можливі негативні наслідки співпраці не лише з одним контрагентом, а й із ширшою мережею пов’язаних структур.

Аналіз актуальних та історичних зв’язків допомагає отримати повну картину бізнес-оточення та уникнути співпраці з ризиковими компаніями чи особами. Щоб захистити бізнес від репутаційних і фінансових загроз, варто перевіряти контрагента на “російський слід” і працювати лише з надійними партнерами.

Літак президента Колумбії Густаво Петра не зміг дозаправитися в Іспанії через американські санкції. Іспанський уряд урятував ситуацію, дозволивши заправку на військовій базі.

Сенат США виступив за припинення дії глобальних тарифів Трампа, які стосувалися союзників Америки, зокрема ЄС, Японії та Південної Кореї.

Українські атаки, попри посилення ворожої ППО, серйозно пошкодили російські оборонні підприємства й нафтопереробку.

Букінгемський палац оголосив про офіційне скасування титулів принца Ендрю. Він втратить статус члена королівської родини та залишить Королівську ложу.

Четвертий сезон серіалу HBO “Білий лотос” зніматимуть у Франції. Команда вже підбирає локації у Парижі та на Французькій Рив’єрі, а зйомки плануються на 2026 рік.