Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен разом із лідерами семи інших європейських країн засудила ультиматум Дональда Трампа щодо Гренландії. Президент США погрожує запровадити високі податки на товари союзників, якщо ті заважатимуть американському контролю над островом.
Рятувальні служби Андалусії працюють на місці масштабного зіткнення потягів, яке сталося під час маневру одного зі складів на стрілочному переводі. Офіційні джерела підтверджують наявність поранених, тоді як преса повідомляє про перші летальні випадки внаслідок удару.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив, що будь-яка спроба усунення Верховного лідера Алі Хаменеї означатиме початок великої війни. Ця заява стала відповіддю на заклики Дональда Трампа покласти край сорокарічному правлінню нинішнього режиму в Тегерані.
Торговий центр Karmel Mall у Міннеаполісі, який є ключовим економічним вузлом для найбільшої сомалійської громади США, фактично припинив нормальну роботу. Підприємці повідомляють про катастрофічне падіння відвідуваності через страх перед федеральними міграційними агентами.
У лівійському місті Куфра правоохоронні органи провели успішну операцію зі звільнення понад 200 мігрантів, яких силоміць утримували в підземному сховищі. Постраждалі перебували в нелюдських умовах, а деякі з них провели в полоні близько двох років.