Власника казино «PIN-UP» затримано: підозра у відмиванні російських грошей

Джерело: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, що працювала в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. За інформацією правоохоронців, реальними власниками цього бізнесу є громадяни Росії.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. З’ясовано, що затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спільно проводив час з громадянами РФ – фактичними власниками онлайн-казино.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією ДБР, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино з представниками РФ та російським капіталом, а також із суб’єктами, що потрапили під санкції в Україні. Бізнес також діяв під прикриттям осіб, яких розслідує Бюро.

Співробітники ДБР здійснили комплекс процесуальних заходів, включаючи технічні, із залученням фахівців, які підтвердили негативний вплив цього онлайн-казино на боєздатність Збройних Сил України.

У межах розслідування встановлено, що особи, які займаються діяльністю онлайн-казино, ведуть свою господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, тим самим наповнюючи бюджет держави-агресора. Внаслідок цього фінансуються силові структури, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.

Крім того, особа, яка безпосередньо контролює роботу онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої “СВО”. Онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та через російські вебресурси.

Згідно з наданими доказами, повідомлено про підозри за статтею 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також топменеджерам контрольного органу за пособництво державі-агресору. Також підозру оголошено особам, які мають стосунок до діяльності онлайн-казино, зокрема директору та власнику торгової марки і доменного імені.

Бюро разом з іншими органами працює над стягненням арештованих коштів, переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), для забезпечення доходу держави.

Суд передав АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного з агресором. Частину коштів використано для купівлі військових облігацій на підтримку обороноздатності.

Запобіжні заходи обрано щодо бенефіціарів онлайн-казино та керівника КРАІЛ, яким призначено тримання під вартою без можливості внесення застави.

Своєю чергою, PIN-UP Ukraine вважає дії проти компанії спробою перешкодити роботі одного з найбільших платників податків у галузі гемблінгу.

Українська ліцензійна гемблінг-компанія PIN-UP Ukraine офіційно заявляє про свою повну непричетність до будь-яких незаконних фінансових операцій та категорично відкидає звинувачення, висунуті Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора України стосовно власника компанії Ігоря Зотька, — мовиться у заяві.

У PIN-UP Ukraine наголосили, що “не має і ніколи не мала жодних зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами”. Тоді як звинувачення вважають “необґрунтованими та не підкріпленими доказами”. У компанії переконані, що дії, спрямовані проти бізнесу, “можуть бути розцінені як спроба перешкодити діяльності одного з найбільших платників податків у гемблінг-індустрії України”.

З моменту отримання ліцензії компанія PIN-UP Ukraine завжди діяла відповідно до чинного законодавства України, дотримуючись усіх стандартів прозорості та законності. Наша компанія послідовно підтримувала розвиток легального бізнесу та економіки України. За весь період діяльності компанія перерахувала до державного бюджету 4,2 мільярда гривень податків, а також спрямувала 188 мільйонів гривень на гуманітарні та благодійні проєкти, — додали у компанії.

PIN-UP Ukraine наголошує, що всі права та обов’язки, як організатора азартних ігор в Україні під брендом PIN-UP, належать виключно ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”. Тоді як як кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Зотько, котрий “одноосібно здійснює управління компанією”.

Також наголошується, що Зотько від початку повномасштабного вторгнення “активно і системно допомагає військовим і постраждалим від війни українцям”.

Завдяки співпраці з благодійними фондами у прифронтові громади України було оперативно доставлено понад 300 тонн їжі, води, ліків та базових засобів гігієни. Ігор Зотько також активно підтримує спортивні благодійні заходи та ініціативи, спрямовані на допомогу дітям із постраждалих регіонів. Він особисто закриває запити знайомих та військових, забезпечуючи їх бронежилетами, дронами, транспортом, інструментами для ремонту техніки.

У компанії додали, що Зотько також долучився до ініціативи UNITED24 і “спрямував 8,5 мільйона гривень на придбання морського дрона Sea Baby для СБУ, фінансує навчальний центр ASKOLD, який готує мобілізованих за стандартами НАТО”.

Компанія PIN-UP Ukraine та її власник Ігор Зотько готові захищати свої права, ділову репутацію та законні інтереси виключно у правовому полі. Ми наголошуємо на своїй готовності до прозорої та відкритої співпраці з правоохоронними органами для встановлення усіх обставин справи та спростування безпідставних звинувачень, — додали у заяві.

• Правоохоронці повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up у пособництві державі-агресору.
• Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
• Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.