Справа на 35 млн: постачальник Міноборони підозрюється в ухиленні від сплати податків
Джерело: Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Детективи Бюро економічної безпеки виявили та припинили діяльність групи службових осіб приватного підприємства, яке забезпечувало потреби Міністерства оборони України. Група посадовців одного з підприємств-постачальників оборонного відомства діяла за попередньою змовою, щоб уникнути сплати податкових зобов’язань в особливо великих розмірах.
За даними слідства, ці особи розробили та впровадили механізм ухилення від сплати ПДВ, що призвів до значних фінансових втрат для держави.
Попередньо, учасники схеми діяли злагоджено та свідомо створили штучний ланцюг постачання товарів, робіт і послуг. Вони використовували низку підконтрольних фірм для проведення фіктивних господарських операцій.
Як зазначили у відомстві, суть махінації полягала в тому, що всі договори та угоди існували виключно на папері. Фактичного руху продукції чи надання послуг між цими компаніями не відбувалося. Попри це, фігуранти справи незаконно включали суми податкового кредиту до офіційної податкової звітності свого основного підприємства.
У результаті застосування цієї протиправної схеми, компанія ухилилася від сплати податку на додану вартість на загальну суму, що перевищує 35 мільйонів гривень.
Наразі про підозру повідомлено шістьом ключовим учасникам злочинної діяльності. Серед них співзасновник, директор та бухгалтери підприємства.
Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
- На Київщині правоохоронці викрили начальницю їдальні однієї з військових частин, котра організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців.
- Керівництво одного з підрозділів Сил логістики ЗСУ підозрюється в організації корупційної схеми. У 2022 році вони закупили 1400 двоярусних ліжок за значно завищеною ціною. При цьому ліжка не відповідали технічним характеристикам.
Суд призначив довічний термін ексмерці, підтвердивши її причетність до великого хабу онлайн-шахрайства. З комплексу було врятовано близько 800 людей.
Керівник ювенальної поліції України Василь Богдан повідомив, що наразі майже 100 підлітків звернулися до правоохоронців через спроби російських спецслужб завербувати їх.
Президент Володимир Зеленський повідомив міністра армії США Дена Дріскола 20 листопада, що готовий працювати з адміністрацією Трампа над новим планом миру для України, повідомляють американські та українські офіційні особи.
Золотий унітаз “Америка” авторства італійського художника Мауріціо Каттелана продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за $12 млн.
Європейський союз має простий “план із двох пунктів”, який полягає в ослабленні Росії та підтримці України, заявила 20 листопада глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.