Єврокомісія внесе Росію до чорного списку країн з відмивання грошей – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на Politico
Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
Міжнародна Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) досі лише призупиняла членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, проте, не вносила країну ані до “сірого”, ані до “чорного” списків. Втім, у ЄС цього року з’явилося власне Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, чого не зробила FATF.
Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити перевірку контрагентів у всіх транзакціях, які можуть включати російських представників, а також змусить банки, що ще не застосували відповідні заходи, посилити політики та знизити ризики.
FATF у 2023 році розглядала питання про внесення Росії до “сірого” або навіть “чорного” списку. Це ускладнило б розрахунки з зовнішньоторговельними партнерами і ще більше посилило б її міжнародну ізоляцію. Москва протидіяла цьому, переконуючи партнерів по БРІКС, країни Близького Сходу та навіть Латинської Америки не підтримувати таке рішення. У результаті його не ухвалили.
Єврокомісія пообіцяла Європарламенту ухвалити рішення щодо Росії в обмін на підтримку виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару з чорного списку.
- Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
- Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
- США ввели санкції проти громадянки Росії Катерини Жданової за допомогу російській еліті у відмиванні та переказуванні коштів за допомогою віртуальної валюти всупереч санкціям.
Студія Paramount представила перший трейлер пригодницького трилера “Серце звіра”, головну роль у якому виконав Бред Пітт.
Москва готова до мирних переговорів з Україною на основі так званих “Стамбульських домовленостей”, заявив глава РФ Володимир Путін.
Міністр охорони здоров’я Кенії Аден Дуале заявив про повне припинення робіт на підтриманому США карантинному об’єкті для Еболи на авіабазі Laikipia. Рішення пролунало після того, як суд визнав його винним у неповазі до суду через продовження будівництва попри заборону.
Майже 4 тисячі листів надійшли до палацу Фонтенбло у Франції в межах проєкту “Напишіть Марії-Антуанетті”, присвяченого останній королеві країни. Ініціативу запустили до 240-х роковин її останнього візиту до замку, який вважається однією з її улюблених резиденцій.
Впродовж 23 червня армія РФ обстрілювала Херсонщину ствольною та реактивною артилерією, а також БпЛА. Є загиблий та постраждалі.