Єврокомісія внесе Росію до чорного списку країн з відмивання грошей – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на Politico
Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
Міжнародна Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) досі лише призупиняла членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, проте, не вносила країну ані до “сірого”, ані до “чорного” списків. Втім, у ЄС цього року з’явилося власне Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, чого не зробила FATF.
Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити перевірку контрагентів у всіх транзакціях, які можуть включати російських представників, а також змусить банки, що ще не застосували відповідні заходи, посилити політики та знизити ризики.
FATF у 2023 році розглядала питання про внесення Росії до “сірого” або навіть “чорного” списку. Це ускладнило б розрахунки з зовнішньоторговельними партнерами і ще більше посилило б її міжнародну ізоляцію. Москва протидіяла цьому, переконуючи партнерів по БРІКС, країни Близького Сходу та навіть Латинської Америки не підтримувати таке рішення. У результаті його не ухвалили.
Єврокомісія пообіцяла Європарламенту ухвалити рішення щодо Росії в обмін на підтримку виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару з чорного списку.
- Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
- Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
- США ввели санкції проти громадянки Росії Катерини Жданової за допомогу російській еліті у відмиванні та переказуванні коштів за допомогою віртуальної валюти всупереч санкціям.
Російські окупанти безпілотником атакували евакуаційний підрозділ “Білі Янголи” на Куп’янщині. Внаслідок удару загинули двоє поліціянтів.
Верховний суд США визнав незаконними масштабні імпортні мита, які в односторонньому порядку запровадив президент Дональд Трамп.
Колишній член парламенту Великої Британії Джек Лопресті приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України.
Адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, готова розпочати розширену військову операцію проти Ірану. Про це The Washington Post заявили нинішні та колишні американські посадовці на тлі активного нарощування ударних сил США на Близькому Сході.
Колишньому британському принцу Ендрю Маунтбеттену-Віндзору радять зробити “гідний вчинок” і усунути себе з королівської лінії спадкоємства.