Екснардеп Жеваго отримав підозру у Парижі
Джерело: ДБР
Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу Генерального прокурора у межах міжнародної співпраці у Франції вручили повідомлення про підозру українському бізнесмену, котрий є фігурантом справи про розтрату коштів банку “Фінанси та Кредит”.
Як зазначається, процесуальну дію провели 19 березня у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генпрокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Попри те, що у повідомленні не вказують ім’я фігуранти, “Судово-юридична газета” інформує, що мова саме про Костянтина Жеваго.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Мовиться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку “Фінанси та Кредит”.
Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації.
Як нагадав генпрокурор Руслан Кравченко, підозрюваний, котрий протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.
Фактично мовиться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.
Колишньому нардепу інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові, – додав Кравченко.
Раніше ДБР уже оголосило підозру бізнесмену та трьом його спільникам у справі щодо виведення 519 млн гривень з банку “Фінанси та Кредит”.
- У 2023 році французький суд відхилив апеляцію українського уряду та постановив, що український бізнесмен та політик Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розкраданні.
Командування збройних сил США в Латинській Америці офіційно спростувало чутки про підготовку військового вторгнення на Кубу. Попри заяви Дональда Трампа про можливість “взяти острів у будь-якій формі”, генерал Френсіс Донован запевнив Сенат, що наразі Пентагон зосереджений лише на захисті власних об’єктів та реагуванні на можливу масову міграцію.
Беньямін Нетаньягу відкинув припущення, що він може диктувати умови Дональду Трампу. За словами прем’єра, американський президент діє виключно в інтересах США, а їхня спільна стратегія щодо Ірану вже приносить швидкі результати на полі бою.
Американська акторка Меріл Стріп зробила пожертву в семизначному розмірі на підтримку Національного музею історії жінок (National Women’s History Museum, NWHM). Про це повідомили в самій установі.
У Великій Британії скасували проєкт будівництва автомобільного тунелю під Стоунгенджем, на який уже витратили сотні мільйонів фунтів. Відповідне рішення ухвалило Міністерство транспорту країни.
Культовий актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс був терміново госпіталізований на Гавайських островах. Попри раптове погіршення стану, близьке оточення зірки запевняє, що 86-річний артист зберігає бадьорість духу та навіть жартує з медиками.