Російський бізнес змусили шукати «екстремістів» серед клієнтів

Джерело: росЗМІ

З 9 серпня російські компанії, пов’язані з фінансовими операціями або цінним майном, зобов’язані виявляти не лише можливе відмивання коштів чи фінансування тероризму, а й ознаки причетності до “екстремістської діяльності”. Відповідна норма передбачена постановою уряду РФ.

Нові вимоги поширюються на операторів зв’язку, сервіси прийому платежів, організаторів азартних ігор, а також на учасників угод з нерухомістю, коштовними металами та ювелірними виробами. Ці суб’єкти мають встановити внутрішні правила контролю, що регламентують порядок виявлення та моніторингу “підозрілих операцій”.

До 1 червня такі перевірки стосувалися переважно відмивання грошей і фінансування тероризму. Тепер вони мають охоплювати й “екстремізм”. Компанії зобов’язані оновити свої правила протягом місяця після набуття постановою чинності – інакше їм загрожує штраф.

Тож відтепер російському бізнесу доведеться переглянути внутрішні процедури, навчити персонал, впровадити нові алгоритми перевірок і навчитися вчасно ідентифікувати потенційно небезпечні транзакції.

За недотримання нових вимог компаніям загрожує адміністративна відповідальність за статтею 15.27 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ. Санкції передбачають попередження або штраф: від 10 до 30 тисяч рублів для посадовців і від 50 до 100 тисяч – для юридичних осіб.

• Держдума РФ ухвалила поправку, що передбачає покарання за навмисний пошук в інтернеті матеріалів, визнаних “екстремістськими”, навіть якщо доступ до них був отриманий через VPN.
• Суд в російському Омську визнав забороненими 12 вебсторінок, на яких розміщені зображення, що порівнюють очільника РФ Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, а також фразу “Путлер капут”.
• З російських екранів могли зникнути відомі фільми та телесеріали через “заборонену пропаганду чайлдфрі”.

• бізнес,
• екстремісти,
• компанії,
• правила,
• рф,
• умови