«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
Група військових офіцерів заявила про захоплення контролю над Гвінеєю-Бісау. Це сталося на тлі повідомлень про арешт президента Умаро Сіссоко Ембало.
Хоча офіційного підтвердження від пари немає, джерела стверджують, що Пепе “надзвичайно серйозно” ставиться до свого роману.
Уряд України заявляє, що фінансування допоможе покрити критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.
Прокурор штату Джорджія офіційно припинив справу про рекет проти Дональда Трампа. Експрезидента звинувачували у спробі скасувати результати виборів 2020 року.
Студії Blumhouse та Atomic Monster підтвердили, що акторка Скарлетт Йоганссон, дворазова номінантка на “Оскар”, зіграє головну роль у новому фільмі з франшизи “Екзорцист”.