«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
Європейський Союз відклав рішення про використання заморожених російських активів до грудня через позицію Бельгії.
Північна Корея оголосила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети, здатної обійти системи Patriot, THAAD та Aegis.
Компанія Coca-Cola розпочала обмежений випуск напою, виготовленого на основі американського тростинного цукру, але зіткнулася з нестачею сировини та виробничих потужностей.
Через кордон з Азербайджаном до Грузії ввезли фуру з героїном, замаскованим під продукцію для особистої гігієни.
На конкурсі “Міс США”, який відбувся 22 жовтня, учасниця від штату Невада Мері Сіклер зняла перуку під час виступу. У такий спосіб 22-річна модель публічно заявила, що має універсальну алопецію – захворювання, яке спричиняє повну втрату волосся.