«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
Англійська акторка Сієнна Міллер у новому інтерв’ю для Glamour закликала жінок перестати знецінювати себе через вік і відмовитися від звички говорити “я така стара”.
Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 34-річному співробітнику Львівської митниці Андрію Трушу, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва. Суд відправив його під варту до 31 травня без права внесення застави.
NASA вперше за 54 роки опублікувало нові знімки усієї Землі у високій роздільній здатності, зроблені з космічного корабля Orion, що з екіпажем місії Artemis II прямує до Місяця. Фото зробив астронавт та командир місії Рід Уайзман.
Американо-ізраїльська військова операція проти Ірану, відома як операція “Епічна лють”, значно споживає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони — дорогі боєприпаси, дефіцит яких спостерігався ще до початку операції.
Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в березні скоротилися на 43% у порівнянні з минулим роком, до 617 млрд рублів.