«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
22 лютого минає чотири роки з моменту оголошення Росією про визнання “незалежності” самопроголошених утворень на окупованій частині Донбасу – так званих “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки”. Відповідний указ президент РФ Володимир Путін підписав ввечері 21 лютого 2022 року.
17 лютого Платформа пам’яті “Меморіал” провела церемонію вручення першої відзнаки Memorial Action Award. Нагороду заснували для підтримки людей, ініціатив та організацій, які перетворюють пам’ять на дію.
У Нікополі Дніпропетровської області померла 10-річна дівчинка, яку ушпиталили з тяжкими травмами. У справі затримано 23-річну мачуху дитини, їй повідомлено про підозру.
В Афганістані представники руху “Талібан” спалили близько 600 музичних інструментів.
Американські вчені повідомили про експериментальну розробку універсального засобу захисту від респіраторних захворювань – назального спрею, який у майбутньому може застосовуватися раз на рік і потенційно захищати від кашлю, застуди, вірусних і бактеріальних інфекцій легень, а також алергій.