«Шахрайські схеми з нерухомістю»: США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю
Джерело: пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Американський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб та компаній у Мексиці, причетних до наркокартелю, які забезпечували організації додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.
“OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом “таймшеру” під проводом картелю CJNG”, – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до США.
Водночас у Мінфіні додали, що в оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей.
Зокрема схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за купівлю житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.
- 29 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти понад 20 осіб та організацій за їхню участь у мережах сприяння фінансуванню на користь міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка, у якому український політик закликав угорський уряд переглянути позицію щодо України.
На півночі Куби антиурядові протестувальники напали на офіс Комуністичної партії. Це рідкісний спалах громадського невдоволення, спричинений погіршенням відключень електроенергії, які посилилася нафтовою блокадою США.
У Москві 2-й Західний окружний військовий суд засудив п’ятьох українських військових до 15–18 років позбавлення волі у справі про нібито “вторгнення” до Курської області. Росіяни кваліфікувала їхні дії як теракт.
Кількість поранених внаслідок російської атаки по місту Запоріжжя зросла до 10.
В німецькому місті Вісбаден 15-річний хлопець викрав громадський автобус і проїхав ним близько 150 кілометрів, перш ніж його зупинили.