Швейцарські юристи потрапили під санкції США за відмивання російських грошей
Джерело: Bloomberg
Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з Dietrich Baumgartner “є основними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні”, заявило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
Згідно з підрахунками, у Швейцарії зареєстровано близько 33 000 компаній-бульбашок — по одній на кожних 37 жителів в одній лише Женеві. У парламенті нині обговорюється законопроект, яким компанії зобов’язані будуть надавати інформацію про своїх справжніх власників, а юристи — повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування. Але, за словами високопоставленого політика, у нього мало шансів через опір будь-якому регулюванню, здатному підірвати привабливість фінансової системи Швейцарії.
Тим часом посол США в країні Скотт Міллер заявив, що Швейцарія “може і повинна зробити більше для того, щоб її правова база не використовувалася для незаконної фінансової діяльності… а юристи, які виступають як нефінансові посередники, підпадали під дію правил боротьби з відмиванням грошей”.
Вашингтон вже не один місяць тисне на Берн у цьому питанні, однак поки безрезультатно. На початку жовтня до країни прилітала делегація Держдепартаменту та Міністерства фінансів США, щоб обговорити боротьбу з відмиванням грошей та недопущенням обходу санкцій.
Додамо, Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливих порушень санкцій і наразі виявила порушення в 15 з них.
- Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Рішення набуде чинності 27 серпня.
- Генпрокуратура Швейцарії розслідує діяльність чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Через це тимчасово заморозили 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).
- Уряд Швейцарії у вівторок, 9 липня, повідомив, що розширює санкції проти Росії, зокрема ще на 69 осіб і 86 організацій.
У січні 2026 року росіяни випустили по Україні 91 балістичну ракету — найбільший місячний показник за час повномасштабної війни. На тлі посилення ворожих атак, Міноборони працює над прискоренням постачання ракет для комплексів MIM-104 Patriot із європейських складів.
Суд визнав винним у держзраді 35-річного киянина, засудивши до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік добровільно допомагав російському ФСБ коригувати удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та військових.
16 лютого президент Володимир Зеленський доручив керівництву Повітряних сил, Міноборони та “Укренерго” протягом дня підготувати додаткові заходи захисту на тлі даних розвідки стосовно підготовки нового масованого обстрілу з боку РФ.
Сили оборони України у ніч на 16 лютого уразили райони зосередження живої сили російськиї армії, вузол зв’язку та пункт управління БпЛА на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Інформація про втрати противника та масштаби завданих збитків нині уточнюється.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що протягом останніх двох місяців Росія втрачала на фронті більше військових, ніж ніж могла компенсувати новими контрактниками. Про це він повідомив на полях Мюнхенської конференції з безпеки, посилаючись на інформацію української сторони.