Швейцарські юристи потрапили під санкції США за відмивання російських грошей
Джерело: Bloomberg
Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з Dietrich Baumgartner “є основними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні”, заявило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
Згідно з підрахунками, у Швейцарії зареєстровано близько 33 000 компаній-бульбашок — по одній на кожних 37 жителів в одній лише Женеві. У парламенті нині обговорюється законопроект, яким компанії зобов’язані будуть надавати інформацію про своїх справжніх власників, а юристи — повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування. Але, за словами високопоставленого політика, у нього мало шансів через опір будь-якому регулюванню, здатному підірвати привабливість фінансової системи Швейцарії.
Тим часом посол США в країні Скотт Міллер заявив, що Швейцарія “може і повинна зробити більше для того, щоб її правова база не використовувалася для незаконної фінансової діяльності… а юристи, які виступають як нефінансові посередники, підпадали під дію правил боротьби з відмиванням грошей”.
Вашингтон вже не один місяць тисне на Берн у цьому питанні, однак поки безрезультатно. На початку жовтня до країни прилітала делегація Держдепартаменту та Міністерства фінансів США, щоб обговорити боротьбу з відмиванням грошей та недопущенням обходу санкцій.
Додамо, Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливих порушень санкцій і наразі виявила порушення в 15 з них.
- Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Рішення набуде чинності 27 серпня.
- Генпрокуратура Швейцарії розслідує діяльність чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Через це тимчасово заморозили 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).
- Уряд Швейцарії у вівторок, 9 липня, повідомив, що розширює санкції проти Росії, зокрема ще на 69 осіб і 86 організацій.
Працівники ДБР завершили розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровської області, котрий державним коштом організував закупівлю для підлеглих партії неякісного одягу на майже 140 млн гривень.
Благодійний фонд Петра Порошенка нагадав, що рік тому росіяни знищили Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові, а за цей час відбудова історичної памʼятки так і не розпочалась, попри те, що Фонд запропонував фінансову допомогу для відновлення зруйнованої будівлі.
2 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про початок реформи медико-соціальних експертних комісій, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року.
Російські війська 2 січня атакували Станіслав Херсонської області за допомогою БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, один із яких отримав серйозні травми, зокрема часткову ампутацію стопи.
У 2025 році військовослужбовці почнуть отримувати “Пакунок пораненого”. Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.