Швейцарські юристи потрапили під санкції США за відмивання російських грошей
Джерело: Bloomberg
Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з Dietrich Baumgartner “є основними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні”, заявило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
Згідно з підрахунками, у Швейцарії зареєстровано близько 33 000 компаній-бульбашок — по одній на кожних 37 жителів в одній лише Женеві. У парламенті нині обговорюється законопроект, яким компанії зобов’язані будуть надавати інформацію про своїх справжніх власників, а юристи — повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування. Але, за словами високопоставленого політика, у нього мало шансів через опір будь-якому регулюванню, здатному підірвати привабливість фінансової системи Швейцарії.
Тим часом посол США в країні Скотт Міллер заявив, що Швейцарія “може і повинна зробити більше для того, щоб її правова база не використовувалася для незаконної фінансової діяльності… а юристи, які виступають як нефінансові посередники, підпадали під дію правил боротьби з відмиванням грошей”.
Вашингтон вже не один місяць тисне на Берн у цьому питанні, однак поки безрезультатно. На початку жовтня до країни прилітала делегація Держдепартаменту та Міністерства фінансів США, щоб обговорити боротьбу з відмиванням грошей та недопущенням обходу санкцій.
Додамо, Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливих порушень санкцій і наразі виявила порушення в 15 з них.
- Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Рішення набуде чинності 27 серпня.
- Генпрокуратура Швейцарії розслідує діяльність чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Через це тимчасово заморозили 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).
- Уряд Швейцарії у вівторок, 9 липня, повідомив, що розширює санкції проти Росії, зокрема ще на 69 осіб і 86 організацій.
5 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, запровадивши санкції проти капітанів танкерів російського тіньового флоту.
Російські війська пізно ввечері 5 лютого здійснили обстріл Харкова. За попередніми даними, ворог вдарив безпілотником по ринку у Київському районі міста.
Група українських військових з протезами піднялися на Кіліманджаро в межах проєкту Second Wind, розгорнувши прапор України на вершині.
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00 5 лютого. На даний час відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку.
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у голови Млинівської селищної ради Рівненської області.