Швейцарські юристи потрапили під санкції США за відмивання російських грошей
Джерело: Bloomberg
Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з Dietrich Baumgartner “є основними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні”, заявило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
Згідно з підрахунками, у Швейцарії зареєстровано близько 33 000 компаній-бульбашок — по одній на кожних 37 жителів в одній лише Женеві. У парламенті нині обговорюється законопроект, яким компанії зобов’язані будуть надавати інформацію про своїх справжніх власників, а юристи — повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування. Але, за словами високопоставленого політика, у нього мало шансів через опір будь-якому регулюванню, здатному підірвати привабливість фінансової системи Швейцарії.
Тим часом посол США в країні Скотт Міллер заявив, що Швейцарія “може і повинна зробити більше для того, щоб її правова база не використовувалася для незаконної фінансової діяльності… а юристи, які виступають як нефінансові посередники, підпадали під дію правил боротьби з відмиванням грошей”.
Вашингтон вже не один місяць тисне на Берн у цьому питанні, однак поки безрезультатно. На початку жовтня до країни прилітала делегація Держдепартаменту та Міністерства фінансів США, щоб обговорити боротьбу з відмиванням грошей та недопущенням обходу санкцій.
Додамо, Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливих порушень санкцій і наразі виявила порушення в 15 з них.
- Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Рішення набуде чинності 27 серпня.
- Генпрокуратура Швейцарії розслідує діяльність чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Через це тимчасово заморозили 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).
- Уряд Швейцарії у вівторок, 9 липня, повідомив, що розширює санкції проти Росії, зокрема ще на 69 осіб і 86 організацій.
Сьогодні, 22 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку та Райгородок на Донеччині. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще двоє отримали поранення.
До мережі потрапило відео з передової, де небайдужий чоловік рятує виснажене оленя, що заплуталося в оптоволоконних сітках. На кадрах також видно безліч загиблих тварин — їхні тіла залишилися в пастках.
Радник глави Росії Антон Кобяков під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму заявив, що, мовляв, Радянський Союз “з юридичного погляду досі існує”. За його словами, таку думку давно висловлюють “фахівці з конституційного права” — зокрема закордонні.
21 травня президент Володимир Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті, тиск на Росію, формати перемовин щодо припинення вогню та узгодження санкцій. Також мовилося про подальшу співпрацю України з Альянсом.
Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з європейськими лідерами дав зрозуміти, що вважає цілком реальною перемогу Росії у війні проти України.