США і Велика Британія перевіряють перекази криптовалют на російську біржу
Джерело: Bloomberg
США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
За словами журналістів, платежі, що стали предметом перевірки, проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням прив’язаної до долара криптовалюти Tether. Перекази було здійснено після того, як щодо Garantex було запроваджено санкції з боку США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії.
Розслідування свідчить, що Заходу, як і раніше, не вдається рішуче перекрити потік грошей у Росію, попри створення режиму санкцій, набагато масштабнішого, ніж багато спостерігачів вважали можливим. Росія змогла уникнути широко передбаченого економічного краху завдяки створенню великої мережі обхідних шляхів, включно з офшорними переказами нафти, обміном технологіями через треті країни і зашифрованими операціями з цифровою валютою.
Адміністрація Байдена намагалася натиснути на криптовалютні біржі на кшталт Garantex з перших днів війни. За словами співрозмовників, транзакції на суму 20 мільярдів доларів є одним із найбільших порушень санкцій, введених проти Росії з моменту їх введення.
Однак розслідування триває і поки що зарано робити висновки, з огляду на складність і непрозорість криптовалютних транзакцій. Як зазначили джерела, жодних припущень про правопорушення з боку Tether Holdings, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, яка є територією Великої Британії, не було.
Tether – стейблкоїн, який прагне підтримувати курс долара один до одного, – є найбільш торгованою криптовалютою у світі, в обігу перебувають монети на суму понад 100 мільярдів доларів. У відповідь на запитання про розслідування США і Великої Британії компанія Tether Holdings заявила, що заморозила всі активи організацій з адресами, внесеними до санкційного списку США, йдеться в матеріалі.
Раніше цього місяця компанія Garantex запевнила, що прагне запобігти використанню біржі для незаконної діяльності та активно співпрацювала з європейською та американською владою доти, доки не потрапила під санкції. Компанія заявила, що, як і раніше, співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами і намагається уникати сприяння злочинній діяльності.
Garantex було засновано 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більша частина її операцій нині базується у вежі “Федерація” в Москві. У лютому 2022 року Естонія позбавила біржу ліцензії на ведення діяльності в балтійській державі внаслідок скоординованих зусиль зі США.
Казначейство США звинуватило Garantex у тому, що вона дозволила своїм системам “зловживати незаконними суб’єктами”, зокрема, ігноруючи свої зобов’язання по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і оголосило про введення власних санкцій проти компанії у квітні 2022 року. США пов’язали транзакції Garantex із незаконною діяльністю на суму понад 100 мільйонів доларів, зокрема й за участю російської хакерської групи Conti, що розробляє так звані програми-здирники.
На сайті Garantex зазначено, що компанія дає змогу знімати кошти через картки ПАТ “Сбербанк России”, АТ “Тинькофф Банк” і АТ “Альфа-Банк” – російських банків, які потрапили під санкції США і деяких їхніх союзників. На фотографії, до якої отримали доступ журналісти, видно, як один із керівників Garantex виступає на нещодавньому заході в Росії, де розповідається про те, як використовувати криптовалюти для доступу до доларів США через мережу посередників.
- В п’ятницю, 8 березня, біткойн ненадовго піднявся до рекордного рівня: криптовалюта вперше перевищила позначку в 70 000 доларів США завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США та очікуванням падіння глобальних процентних ставок.
Польща спільно з Туреччиною шукатимуть шляхи зміцнення економічної та військової співпраці та діятимуть на міжнародній арені заради миру в Україні. Резюмуючи результати переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що дуже задоволений зустріччю.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву очільника Кремля Володимира Путіна щодо “30-ти денного перемир’я” в російсько-українській війні.
13 березня глава РФ Володимир Путін заявив, що Росія погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови досягнення “довгострокового миру” та усунення “причин кризи”.
Кримських студентів примушують до воєнного “волонтерства”, повідомляє Центр національного спротиву.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України, заявив у Дюссельдорфі голова компанії Армін Паппергер.