Новини за темою: БЕБ

БЕБ викрило діяльність групи осіб, котрі організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах Одеси.

Агротрейдер намагався нелегально вивезти за кордон 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, використовуючи ланцюги постачання з фіктивними підприємствами для прикриття нелегального походження товару.

Для прикриття незаконного вантажу керівник благодійної організації подав фіктивні документи які стверджували, що сигарети призначені для військової частини, яка цю інформацію спростувала.

Учасники схеми, серед яких були керівники благодійних фондів, подавали на митницю неправдиві дані. Це дозволяло їм обходити сплату митних платежів і отримувати пільговий режим.

Колишній директор та лікар лікарні свідомо фальсифікували інформацію в електронній системі. Таким чином вони отримували фінансування від НСЗУ за послуги, які насправді пацієнтам не надавалися.

Правоохоронці викрили чиновників Полтавської міськради, які привласнили понад 5,4 млн грн під час закупівель для потреб місцевих Сил оборони.

Бюро економічної безпеки розширило можливості Telegram-бота StopShadowBot. Відтепер громадяни можуть повідомляти БЕБ не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про ризики у сфері реалізації пального, тютюнових та алкогольних виробів.

Суть махінації полягала в тому, що всі договори та угоди існували виключно на папері. Фактичного руху продукції чи надання послуг між цими компаніями не відбувалося.

Під час обшуків БЕБ вилучило майже 24 тонни контрафактної продукції. Орієнтовна вартість вилучених товарів та обладнання перевищує 20 мільйонів гривень.

Слідчі встановили, що директор та один зі співвласників підприємства підробили документи про вихід партнера з бізнесу. Це дозволило їм незаконно заволодіти 50% статутного капіталу компанії.