Новини за темою: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області остаточно ліквідували масштабну мережу з мінімізації податків, через яку пройшло понад 1,6 млрд грн. Зловмисники намагалися приховати сліди, перереєструвавши компанії на нових власників, проте аналітики вчасно заблокували роботу схеми.

Корупційна змова керівництва одного з департаментів міської ради та приватного постачальника завдала територіальній громаді Полтавщини збитків у розмірі 2,6 млн грн. Слідство виявило, що кошти за 90 дронів були виведені у готівку та використані фігурантами на власні потреби.

На Львівщині детективи БЕБ завершили досудове розслідування у справі про незаконне вивезення лісоматеріалів до країн ЄС.

БЕБ викрило діяльність групи осіб, котрі організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах Одеси.

Агротрейдер намагався нелегально вивезти за кордон 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, використовуючи ланцюги постачання з фіктивними підприємствами для прикриття нелегального походження товару.

Для прикриття незаконного вантажу керівник благодійної організації подав фіктивні документи які стверджували, що сигарети призначені для військової частини, яка цю інформацію спростувала.

Учасники схеми, серед яких були керівники благодійних фондів, подавали на митницю неправдиві дані. Це дозволяло їм обходити сплату митних платежів і отримувати пільговий режим.

Колишній директор та лікар лікарні свідомо фальсифікували інформацію в електронній системі. Таким чином вони отримували фінансування від НСЗУ за послуги, які насправді пацієнтам не надавалися.

Правоохоронці викрили чиновників Полтавської міськради, які привласнили понад 5,4 млн грн під час закупівель для потреб місцевих Сил оборони.

Бюро економічної безпеки розширило можливості Telegram-бота StopShadowBot. Відтепер громадяни можуть повідомляти БЕБ не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про ризики у сфері реалізації пального, тютюнових та алкогольних виробів.