На Маршалових островах створили компанії для приховування Галущенка у відмиванні грошей
Джерело: НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило нові плівки у справі “Мідас”, у яких фігурує колишній міністр енергетики України Герман Галущенко. На записах самого Галущенка немає, слідство встановило, що під кодовими іменами “Сигізмунд” та “Професор” мали на увазі саме його.
Слідство з’ясувало, що злочинна організація організувала схему “відкатів” від 10% до 15% вартості контрактів державного підприємства “Енергоатом”.
Компанії-підрядники отримували оплату тільки після сплати відкату, а Галущенко особисто лобіював мораторій на виплату заборгованостей підприємства, що забезпечувало роботу цієї схеми.
Тіньові гроші передавалися довіреній особі під псевдонімом “Рокет” або завозилися готівкою безпосередньо до офісу організації на Софіївській площі в Києві.
Усі надходження фіксувалися у “чорній бухгалтерії” під назвою “Комплекс”, за якою у 2021–2025 роках пройшло понад 112 млн доларів.
У лютому 2021 року на острові Ангілья (Карибський басейн) було створено інвестиційний фонд, директором якого став фахівець із легалізації доходів. Щоб приховати участь Галущенка, на Маршалових островах зареєстрували три компанії на його колишню дружину та дітей, які увійшли до структури трасту в Сент-Кітс і Невіс та інвестували у фонд, що відкрив рахунки у трьох банках Швейцарії.
Легалізація коштів здійснювалася через криптовалюту, з подальшим виведенням на швейцарські рахунки або видачею готівки у різних країнах.
За даними слідства, з 2021 по 2025 рік на користь Галущенка відмито 12 млн доларів США, з яких понад 7,4 млн надійшло на рахунки офшорних компаній, а майже 4 млн видано готівкою у Швейцарії.
Кошти використовували на навчання дітей у престижних швейцарських закладах, поповнення карток колишньої дружини, медичні послуги у приватній клініці спільника та купівлю брендового одягу в київських бутіках.
На плівках також зафіксована розмова Олександра Цукермана (“Шугармен”) з Ігорем Фурсенком (“Рьошик”) та іншими фігурантами, у якій зазначалося, що Галущенко нібито мріє поїхати кудись послом, адже він уже 4 роки перебував на посаді міністра енергетики.
Розслідування у справі “Мідас” триває.
- 17 лютого Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка із правом внесення застави у 200 млн грн.
53-річний репер Емінем відзначив 18 років тверезості, поділившись фотографією свого чипа.
У березні морські постачання російського мазуту та вакуумного газойлю до Саудівська Аравія зросли на 18% порівняно з лютим і досягли 1 млн тонн.
Норвезька федерація плавання відмовляється проводити міжнародні змагання, доки World Aquatics дозволяє участь спортсменів із Росії та Білорусі, заявив президент організації Като Братбакк.
Голова Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що можна реформувати “прояви нелюдського ставлення до людей”, але не сам примусовий привід.
На Закарпатті затримали 26-річну мешканку Запоріжжя, яка на замовлення спецслужб РФ вбила українського військового.