Держфінмоніторинг: В Україні лише за 5 місяців через дроп-акаунти «відмили» 30 млрд грн
Джерело: Державна служба фінансового моніторингу України на офіційний запит “Судово-юридичної газети“.
В Україні викрили одну з найбільших за останні роки схем легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними фінансового моніторингу, лише протягом кількох місяців 2025 року через мережу підставних рахунків могли пройти десятки мільярдів гривень.
Як повідомили у Державна служба фінансового моніторингу України у відповіді на запит Судово-юридична газета, з серпня по грудень було проаналізовано фінансові операції більш ніж за 29 тисячами банківських рахунків. До схем, за оцінками служби, могли бути залучені понад 80 тисяч фізичних осіб.
Загальний обсяг коштів, які використовувалися як інструмент для відмивання доходів, сягнув 30,81 млрд гривень. Йдеться про діяльність так званих “дропів” – людей, які передають власні банківські картки або рахунки третім особам для проведення сумнівних операцій.
У фінмоніторингу пояснюють, що такі рахунки використовуються для швидких транзитних переказів із подальшим зняттям готівки або перерозподілом коштів між учасниками схем. Організатори при цьому залишаються в тіні, отримуючи визначений відсоток.
Фахівці наголошують, що в умовах воєнного стану подібні схеми становлять особливу загрозу економічній безпеці країни. Саме тому держава посилює механізми виявлення та класифікації клієнтів, які можуть бути причетними до легалізації злочинних доходів.
Експерти застерігають, що участь у “дроп-схемах” може мати серйозні юридичні наслідки, навіть якщо людина не усвідомлює повною мірою своєї ролі у злочинному ланцюгу.
- Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
- Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
- Директора онлайн-казино “PIN-UP” відправили під варту без можливості внесення застави. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та відмиванні російських коштів.
Адміністрація США офіційно підтвердила вимогу до нового уряду Сирії пріоритезувати безпеку мереж і відмовитися від послуг компанії Huawei на користь західних аналогів.
Сполучені Штати розпочали масштабне розгортання сил ППО та елітної авіації в Ізраїлі, направивши до регіону ескадрилью стелс-винищувачів F-22 для протидії загрозам з боку Тегерана.
Делегації США та Ірану не змогли підписати підсумковий документ за результатами зустрічі 26 лютого у Женеві, проте сторони домовилися про продовження технічних консультацій.
У Кенії розпочався суд над 33-річним Фестусом Омвамбою, який під виглядом працевлаштування завербував 22 молодих людей для участі у війні на боці Росії. Влада Кенії розпочала масштабне розслідування діяльності рекрутингових агентств, що співпрацюють із РФ.
Сполучені Штати навмисно затягують процес продажу міжнародних активів російського нафтового гіганта “Лукойл”, щоб посилити свої позиції на мирних переговорах щодо України.