Монако виключили зі списку країн із підвищеним ризиком відмивання грошей
Джерело: Bloomberg
Монако виключили зі списку країн, що перебувають під наглядом глобального фінансового регулятора через проблеми з відмиванням коштів.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що базується в Парижі, заявила, що Монако досягло достатнього прогресу в усуненні недоліків своєї системи протидії відмиванню коштів, що дозволило виключити його із “сірого списку”. Країна потрапила під посилений нагляд у червні 2024 року.
Зі списку також виключили Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д’Івуар. Країни відзначають, що це крок спростить здійснення платежів, полегшить доступ до послуг іноземних банків та зміцнить довіру інвесторів.
Для Монако це рішення стало значною перемогою після критики їхньої застарілої системи виявлення підозрілих фінансових операцій та відсутності стратегічного підходу до боротьби з відмиванням грошей.
Ця невелика держава давно приваблює надбагатих людей з усього світу завдяки відсутності податку на доходи. Крім того, за правління князя Альбера II вона набула репутації місця відпочинку для заможних росіян.
Щоб усунути недоліки фінансової системи, Монако розробило низку нових законів, посилило вимоги щодо перевірки клієнтів, активізувало співпрацю із сусідами та створило новий місцевий орган контролю за фінансовою чистотою — Управління фінансової безпеки Монако.
У квітні цей орган оштрафував банк UBS Group AG на 6 млн євро, а комітет цього відомства також наклав штрафи на Julius Baer Group Ltd. та низку компаній у секторі нерухомості. Загалом, як повідомляють у Монако, на сьогодні застосовано 11 санкційних заходів і накладено штрафів на суму майже 10 млн євро.
- У вересні Монако розпочало масштабні перевірки найбільших банків і керуючих компаній, аби вийти зі “сірого списку”. Близько третини проблемних досьє були пов’язані з Росією.
- Найзаможніші особи Росії у минулі місяці прискорили зміну своїх інвестиційних портфелів: вони переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, переважно у країнах Перської затоки.
Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України захиснику Костянтину Власенку, який 491 добу виконував завдання на позиції, зазнав важкого поранення та став першим військовим, якого евакуювали за допомогою БпЛА.
Іранського кінорежисера Джафара Панахі засудили до п’яти років і одного місяця позбавлення волі. Також суд постановив конфіскувати все його майно та заборонив йому виїжджати з країни протягом двох років.
У резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго розгорнули зенітно-ракетні комплекси Avenger. Сталось це на тлі попереджень Секретної служби США про “підвищений рівень загроз”.
Міністерство закордонних справ України проводить спеціальну санкційну кампанію проти російських підприємств, які виробляють балістичну зброю.
Внаслідок російського удару по залізничному вокзалу міста Дніпро 29 жовтня загинули п’ятеро працівників залізниці.