Американський і британський банки використовувались для платежів ПВК «Вагнер»

Джерело: Суспільне з посиланням на Financial Times

Американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC обробляли платежі для компаній, контрольованих загиблим влітку 2023 року Євгеном Пригожиним, засновником російської ПВК “Вагнер”.

Це сталося в період, коли “Вагнер” розширював свій вплив в Африці. Згідно зі “злитими” документами, у 2017 році суданська компанія, контрольована Пригожиним, закуповувала промислове обладнання в Китаї через великі західні банки.

Злиті документи демонструють, як Пригожин створив транснаціональну кримінальну імперію в галузі природних ресурсів, використовуючи платіжні системи західних фінансових установ.

Один із рахунків-фактур свідчить, що у серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям ПВК “Вагнер”, здійснила платіж через JPMorgan Chase постачальнику в Китаї. Інший рахунок того ж року свідчить, що Meroe Gold заплатила за дизельні генератори китайській компанії через банк Hang Seng, частину HSBC Group.

Водночас немає доказів, що ці банки знали про зв’язок транзакцій з ПВК “Вагнер”.

На момент платежів компанія Meroe Gold не підпадала під санкції США, хоча сам Пригожин був під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold все ж потрапила під американські обмеження.

Британський банк HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції, але заявив про “відданість боротьбі з фінансовими злочинами”. Американський банк JPMorgan розповів, що не знайшов записів, що відповідають цим транзакціям.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть зустрітися з Росією, попри те, що адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Народний обранець Ярослав Железняк опублікував розслідування про діамантовий бізнес Тимура Міндіча – колишнього бізнес-партнера президента України Володимира Зеленського.

Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії із Міністром оборони викрила ще одне агентурне проникнення ворога до підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що блок затвердив новий пакет санкцій проти Росії.

У ніч проти 23 жовтня в російському місті Копєйськ, що в Челябінській області, пролунали вибухи на заводі “Пластмасс”, який займається виробництвом промислових вибухових речовин і боєприпасів для артилерії.