Ошукали громадян Чехії на 5,5 млн грн: в Одесі ліквідували шахрайський call-центр

В Одесі викрили шахрайський call-центр, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйона гривень.

Організував оборудку українець з Дніпра. Як виконавців він залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

Під час розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефона чи комп’ютера або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

У такий спосіб їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйона гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

Кіберполіціянти встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохоронці провели 23 обшуки, в результаті яких за силової підтримки бійців КОРД, батальйону поліції особливого призначення та оперативників карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором.

У ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та понад 100 тисяч доларів у різній валюті.

Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземних злочинців затримано на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

Оперативно зупинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла JIT – угода про створення спільної слідчої групи, укладеної між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізованої під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Зазначимо, що це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів в межах угоди про створення спільної слідчої групи (JIT) з чеськими правоохоронцями. У вересні 2023 року Національна поліція України екстрадувала шістьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чехії – нині вони перебувають під вартою.

Поліціянти ліквідували злочинне угруповання, яке під виглядом продажу дронів для ЗСУ ошукало українців на понад 45 мільйонів гривень. За даними слідства, потерпілі збирали кошти на БпЛА, аби відправити їх у зону бойових дій українським захисникам.
У столиці викрили 26-річну дівчину, яка створювала фейкові аккаунти для збору коштів нібито для допомоги українським військовим. Натомість отримані кошти вона привласнювала.
Співробітники Служби безпеки викрили двох ділків, які вимагали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін.