США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з криптобіржею РФ та хуситами
Джерело: OFAC
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило санкції на вісім криптогаманців, пов’язаних з російською криптобіржею Garantex та єменськими хуситами. За даними Chainalysis і TRM Labs, через ці гаманці перевели близько $1 млрд, переважно для фінансування хуситських операцій у Ємені та в акваторії Червоного моря.
Джерело: Chainalysis
Хусити почали використовувати криптовалюту ще з 2017 року, щоб обходити міжнародні санкції та забезпечити свою фінансову незалежність.
Зокрема, два з восьми гаманців пов’язані з Саїдом аль-Джамалем — фінансистом, що працює з хуситами та силами Корпусу стражів ісламської революції в Ірані. Інші адреси пов’язані з групами, які фінансують терористичні організації, допомагаючи постачати компоненти для безпілотників і військову техніку.
Криптобіржа Garantex була під санкціями США з березня 2024 року через участь у схемах з відмивання грошей. Одночасно найбільший емітент стейблкоінов Tether заморозив на рахунках Garantex $27 млн, що призвело до зупинки платформи. Також у березні того ж року був затриманий Алексей Бешчоков, громадянин Литви, котрого вважають менеджером Garantex. Його арешт відбувся за звинуваченнями у змові з метою відмивання грошей та здійснення нелегальних переведень.
Хусити нині активно атакують військові та цивільні судна в Червоному морі за допомогою ракет та безпілотників. У січні 2024 року США оголосили хуситів терористичною організацією, зазначивши, що їхні дії загрожують безпеці американських громадян і військовослужбовців на Близькому Сході.
Слава Демчук (Slava Demchuk), фахівець із боротьби з відмиванням грошей у криптосфері та консультант Управління ООН з наркотиків та злочинності, пояснив Cointelegraph: “Включення гаманців, пов’язаних із хуситами, відображає ширше визнання ролі криптовалют у геополітичних конфліктах та фінансуванні тероризму. Наслідки далекосяжні — системи відповідності мають швидко адаптуватися, зусилля з ідентифікації активізуватимуться, а децентралізовані платформи можуть мати справу з підвищеним контролем”.
- Згідно з аналітичними даними компанії Elliptic, фінансування терористичного угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково йшло через російську криптобіржу Garantex.
Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що Москва готова погодитися з деякими пунктами плану США, але має критичні зауваження. Обговорення відбулося в присутності американської перекладачки, яка раніше засуджувала вторгнення РФ в Україну.
Європейська комісія терміново готує нове юридичне обґрунтування, яке має дозволити використати заморожені російські активи для кредитування України, одночасно розвіявши побоювання Бельгії щодо вето Угорщини.
Мільярдер Майкл Делл та його дружина Сьюзен оголосили про пожертву у вигляді $6,25 мільярда. Ці кошти підуть на інвестиційні рахунки для 25 мільйонів американських дітей, які не охоплені державною програмою.
Литовська армія оголосила про набір 5000 осіб, який триватиме з 2 січня по 31 грудня. Більшість новобранців проходитимуть стандартну дев’ятимісячну підготовку.
В японській префектурі Нара 70-річний чоловік опинився в лікарні з отруєнням після того, як поклався на застосунок зі штучним інтелектом, що помилково визначив небезпечний гриб як їстівний.