США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з криптобіржею РФ та хуситами
Джерело: OFAC
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило санкції на вісім криптогаманців, пов’язаних з російською криптобіржею Garantex та єменськими хуситами. За даними Chainalysis і TRM Labs, через ці гаманці перевели близько $1 млрд, переважно для фінансування хуситських операцій у Ємені та в акваторії Червоного моря.
Джерело: Chainalysis
Хусити почали використовувати криптовалюту ще з 2017 року, щоб обходити міжнародні санкції та забезпечити свою фінансову незалежність.
Зокрема, два з восьми гаманців пов’язані з Саїдом аль-Джамалем — фінансистом, що працює з хуситами та силами Корпусу стражів ісламської революції в Ірані. Інші адреси пов’язані з групами, які фінансують терористичні організації, допомагаючи постачати компоненти для безпілотників і військову техніку.
Криптобіржа Garantex була під санкціями США з березня 2024 року через участь у схемах з відмивання грошей. Одночасно найбільший емітент стейблкоінов Tether заморозив на рахунках Garantex $27 млн, що призвело до зупинки платформи. Також у березні того ж року був затриманий Алексей Бешчоков, громадянин Литви, котрого вважають менеджером Garantex. Його арешт відбувся за звинуваченнями у змові з метою відмивання грошей та здійснення нелегальних переведень.
Хусити нині активно атакують військові та цивільні судна в Червоному морі за допомогою ракет та безпілотників. У січні 2024 року США оголосили хуситів терористичною організацією, зазначивши, що їхні дії загрожують безпеці американських громадян і військовослужбовців на Близькому Сході.
Слава Демчук (Slava Demchuk), фахівець із боротьби з відмиванням грошей у криптосфері та консультант Управління ООН з наркотиків та злочинності, пояснив Cointelegraph: “Включення гаманців, пов’язаних із хуситами, відображає ширше визнання ролі криптовалют у геополітичних конфліктах та фінансуванні тероризму. Наслідки далекосяжні — системи відповідності мають швидко адаптуватися, зусилля з ідентифікації активізуватимуться, а децентралізовані платформи можуть мати справу з підвищеним контролем”.
- Згідно з аналітичними даними компанії Elliptic, фінансування терористичного угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково йшло через російську криптобіржу Garantex.
Міноборони перерозподілило 8 мільярдів гривень на нагальні потреби безпілотних підрозділів.
Вночі 2 серпня дрони Служби безпеки України вразили аеродром зберігання “Шахедів” в Приморсько-Ахтарську та військовий завод “Електроприлад”.
На Сумщині російські окупанти атакували службовий автомобіль Укрпошти, постраждали двоє людей.
Уночі 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України.
☀️ Субота, 2 серпня Цієї суботи погода буде лагідною у більшості регіонів. Теплі дні, свіжі…