У межах операції «Мідас» викрито високорівневу злочинну організацію, що діяла в енергосфері

Джерело: Національне антикорупційне бюро України

НАБУ і САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”, для отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

На цей час у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано п’ятеро осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких:

бізнесмен – керівник злочинної організації
колишній радник міністра енергетики
виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”
чотири особи – “працівники” бек-офісу з легалізації коштів

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

У НАБУ нагадали, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Для цього контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

“Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль “смотрящих””, – зауважили у НАБУ.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Саме через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом через так звану “пральню” за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів.

До її проведення на фінальному етапі залучено практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.

За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває.

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у міністра юстиції України, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Вранці 10 листопада Національне антикорбюро прийшло до київського помешкання бізнесмена, співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча.
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики.
Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у Ігоря Миронюка, який раніше працював радником міністра енергетики Германа Галущенка.