У Швейцарії відкрили перше кримінальне провадження у справі про порушення санкцій проти РФ

Джерело: Financial Times

Генеральний прокурор Швейцарії відкрив кримінальне провадження щодо ймовірних порушень санкцій проти Росії неназваною компанією, що є першою ознакою того, що країна готова переслідувати бізнес за ведення справ із Москвою.

Повідомляється, що компанія порушила швейцарські обмеження, використовуючи дочірні компанії за кордоном, заявила генеральна прокуратура, відмовившись назвати задіяні компанії.

Генеральний прокурор взявся за справу після того, як Державний секретаріат з економічних питань (SECO), урядовий департамент, який відповідає за виконання санкцій, звернувся до нього з проханням порушити кримінальне провадження.

Декілька швейцарських сировинних трейдерів продовжували торгувати з Росією, використовуючи дочірні фірми в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, SECO почав аналізувати діяльність женевської Paramount Energy & Commodities SA та її дубайської “дочки” з майже ідентичною назвою Paramount Energy & Commodities DMCC.

Санкції Швейцарії, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, віддзеркалюють заходи, вжиті іншими західними країнами.

Генеральний прокурор може порушити кримінальне провадження, “якщо серйозність правопорушення виправдовує це”, зазначила речниця генерального прокурора Лінда фон Бург.

Патрік Еберхардт, партнер з міжнародної торгівлі та торговельного фінансування юридичної фірми Eversheds Sutherland, назвав рішення прокурора “поворотним моментом” щодо реалізації швейцарських санкцій.

По-перше, влада Швейцарії сигналізує ринку, що вони не терплять обходу через дочірні компанії в таких місцях, як Дубай, — наголосив він. — По-друге, передавши справу федеральному прокурору, SECO також сигналізує, що вимагає значного покарання, можливо, навіть тюремного ув’язнення.

SECO повідомила FT, що зараз розслідує “кілька випадків” у підозрі щодо порушення санкцій іноземними дочірніми компаніями, відмовившись назвати причетних, оскільки розгляд триває. Загалом раніше SECO порушила 49 адміністративних проваджень за можливі порушення санкцій, пов’язаних з Росією.

Раніше стало відомо, що Швейцарія нарощує власні зусилля для боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу західних санкцій, накладених на Росію.

Також Швейцарія запропонувала радикальні заходи для боротьби з відмиванням грошей, намагаючись позбутися репутації країни як притулку для нечесно здобутих доходів. І попри те, що план уряду спрямований на боротьбу з відмиванням грошей загалом, громадяни РФ, зокрема ті, хто намагається обходити санкції, займають важливе місце при обговоренні посилення фінансового режиму.

За результатами розслідування InformNapalm стало відомо, що Росія продовжує імпортувати обладнання для виготовлення безпілотників “Орлан-10” в обхід санкцій.
Російська військова промисловість отримує сучасні верстати з Тайваню в обхід запроваджених Тайбеєм санкцій.
Федеральна рада Швейцарії приєдналась до рішення Європейського Союзу про невизнання документів, виданих Росією на тимчасово окупованих нею територіях України та Грузії.
Швейцарський приватний банк Julius Baer припинить усі операції з клієнтами, що базуються в Росії.
29 вересня 2023 року Швейцарія ввела нові санкції у зв’язку з постачанням Іраном безпілотників Росії.
У Нідерландах на вісімнадцять місяців засудили 56-річного підприємця з Росії за порушення санкцій проти Росії через війну в Україні. Він також сплатить штраф у розмірі 200 тисяч євро.
Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 12 березня, викликало пані посла Швейцарії Крістіну Марті Ленг через схвалення швейцарським парламентом пропозицій, що дозволяють уряду працювати над конфіскацією та передачею російських активів для фінансування репарацій Україні.