Майже усі великі банки Киргизстану зупинили перекази до Росії — росЗМІ

Джерело: росЗМІ

Великі банки Киргизстану призупинили перекази між російськими та киргизькими банками через нові санкції проти Росії.

Зокрема до списку увійшли: Бакай Банк, Демір Банк, Дос-Кредобанк, Керемет Банк, Банк Азії, Оптіма Банк, Елдік Банк (РСК Банк), Киргизкомерцбанк, MBANK та Киргизький інвестиційно-кредитний банк (KICB).

Національний банк Киргизстану пояснив, що комерційні банки зобов’язані дотримуватися законів про боротьбу з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Це включає перевірку клієнтів у межах політики “Знай свого клієнта” та надання документів, що підтверджують законність операцій та джерел коштів. Банки несуть відповідальність за збереження вкладів та зобов’язані оцінювати та знижувати ризики, включаючи дотримання норм у сфері протидії фінансуванню тероризму та легалізації злочинних доходів.

Пояснюється, що у відповідь на антиросійські обмеження банки Киргизстану почали вживати додаткових заходів, щоб не потрапити під вторинні санкції. Зокрема, посилили перевірку клієнтів та контрагентів щодо їхнього перебування у санкційних списках.

Ми повідомляли, що банки Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану почали частіше відмовлятися у прийомі коштів від компаній РФ. Банки пояснюють це тим, що не хочуть “потрапити під роздачу у зв’язку з санкціями США”.

Це випливає з огляду діяльності транспортних компаній ПЕК, Digital ЗЕД, GTL та Logita Trade.

Зауважується, що частка відмов у платежах через банки Центральної Азії лише у липні зросла до 30%.

Банки запитують все більше додаткових документів і пояснень, зокрема стосовно даних про компанії, засновників, клієнтів, джерела коштів та деталі угод. Проблеми посилилися у другому кварталі 2024 року і виникають навіть за платежів національними валютами.

Найбільше проблем виникає при оплаті товарів через банки Середньої Азії в інші країни, зокрема Китай, — заявила засновниця Digital ЗЕД Анна Фомічова.

Формат транскордонних переказів змінюється щодня і компанії постають перед труднощами, зокрема й щодо зростання кількості повернень та відмов у переказах. Проблеми з переказами підтвердили у Торгово-промисловій палаті РФ.

Раніше ми повідомляли, що один з найбільших державних банків Китаю, Bank of China, заявив про відмову співпрацювати з Московською біржею після запровадження чергових санкції США.

Також стало відомо, що понад 98% китайських банків перестали приймати прямі платежі з Росії, що може створити серйозні проблеми для російського бізнесу. Згідно з російськими ЗМІ, відмови в обслуговуванні почалися в липні, коли місцеві банки Китаю, котрі раніше стабільно співпрацювали з російськими компаніями, масово припинили проводити транзакції.