СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
У селі Мархалівка, що на Київщині, внаслідок комбінованої атаки РФ, був зруйнований будинок родини генерального директора “5 каналу” Володимира Мжельського.
Американський підприємець та винахідник Ілон Маск прокоментував спецоперацію Служби безпеки України “Павутина”, відзначивши, що дрони є майбутнім війни.
Китайські науковці посилили заходи з коригування погоди, аби збільшити кількість опадів у посушливих регіонах на півночі країни.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі визнав, що країна “втратила контроль над своїми кордонами” після того, як 31 травня Ла-Манш перетнули 1194 мігранти — це найбільша кількість з початку року.
Російські збройні сили значно залежать від західних напівпровідникових технологій і суттєвого постраждали від санкцій США та Євросоюзу. Про це 1 червня повідомив німецький тижневик Bild am Sonntag із посиланням на внутрішні документи російського підприємства “Науково-виробниче об’єднання обчислювальних систем”, котре розробляє програмне забезпечення та виготовляє обладнання, зокрема для армії РФ.