СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Uber оголосив про запуск у Токіо нової послуги під назвою Uber Drift, яка дозволить туристам познайомитися з японською культурою дріфту через застосунок компанії. Проєкт став частиною глобальної програми Go Anywhere, у межах якої Uber пропонує користувачам незвичні туристичні враження в різних країнах.
У Мілані розпочали реставрацію знаменитої мозаїки із зображенням бика в галереї Galleria Vittorio Emanuele II. Причиною стало зношення частини зображення через популярний серед туристів ритуал, який, за місцевою легендою, приносить удачу.
Spotify почав тестувати новий формат контенту – озвучені журнальні статті. Компанія повідомила, що тепер на платформі з’являться аудіоверсії великих матеріалів із популярних видань поряд із музикою, подкастами та аудіокнигами.
У лондонському музеї Воллеса відкрилася виставка, присвячена художній творчості Вінстона Черчилля. Організатори називають її найбільшою презентацією його робіт за останні понад 60 років.
У Чорному морі поблизу узбережжя Криму 31 травня зафіксували землетрус магнітудою 3,3.