Держфінмоніторинг посилює контроль за великими покупками за готівку
Джерело: очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін (Telegram).
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.
У Держфінмоніторингу зазначили, що йдеться не про повсякденні витрати громадян чи звичайні заощадження, а про значні суми, використані для дорогих покупок. Для прикладу у відомстві навели автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад 4,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 1,6 тисячі мінімальних пенсій.
“Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність”, – повідомив Пронін.
Особливу увагу приділяють випадкам, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження грошей потребує додаткових пояснень. Ще одним фактором ризику у Держфінмоніторингу назвали внесення готівки через різні банки із повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.
Очільник відомства пояснив, що формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину – періодичність операцій, обсяги коштів, взаємозв’язки між транзакціями та реальне походження грошей.
Також Держфінмоніторинг повідомив про постійну співпрацю з банками у межах контролю за такими операціями.
“Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим”, – підкреслив Пронін.
- Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.
- В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.
Начальник Генерального штабу Франції генерал Фаб’єн Мандон заявив, що країна поки не готова економічно ефективно відбивати масові атаки дешевих безпілотників. За його словами, нинішні системи ППО надто дорогі та не виробляються у достатній кількості.
Науковці розробили фермент, який може видаляти з тканин людини сполуки, пов’язані зі старінням. За словами авторів роботи, відкриття може стати основою для нових методів лікування вікових змін і деяких захворювань, хоча до клінічного застосування технології ще далеко.
Європейські союзники намагатимуться переконати керівництво Пентагону, що готові брати на себе більшу частину витрат і відповідальності за оборону континенту. Це відбувається на тлі шестимісячного перегляду американської військової присутності в Європі та побоювань щодо можливого скорочення сил США.
Рояль Yamaha C3, на якому Фредді Мерк’юрі працював у мюнхенській студії Musicland Studios, виставлять на аукціон Propstore. Очікується, що інструмент можуть продати за суму до $528 тисяч.
Іран звернувся до ООН із вимогою оцінити гуманітарні та правозахисні наслідки американських санкцій. У Тегерані заявляють, що обмеження США впливають не лише на владу, а й на доступ звичайних громадян до їжі, ліків, медицини та інших базових потреб.