Держфінмоніторинг посилює контроль за великими покупками за готівку
Джерело: очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін (Telegram).
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.
У Держфінмоніторингу зазначили, що йдеться не про повсякденні витрати громадян чи звичайні заощадження, а про значні суми, використані для дорогих покупок. Для прикладу у відомстві навели автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад 4,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 1,6 тисячі мінімальних пенсій.
“Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність”, – повідомив Пронін.
Особливу увагу приділяють випадкам, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження грошей потребує додаткових пояснень. Ще одним фактором ризику у Держфінмоніторингу назвали внесення готівки через різні банки із повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.
Очільник відомства пояснив, що формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину – періодичність операцій, обсяги коштів, взаємозв’язки між транзакціями та реальне походження грошей.
Також Держфінмоніторинг повідомив про постійну співпрацю з банками у межах контролю за такими операціями.
“Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим”, – підкреслив Пронін.
- Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.
- В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.
Федеральна влада США висунула кримінальні обвинувачення двом іноземним компаніям та технічному спеціалісту у справі про обвал мосту Francis Scott Key Bridge у Балтіморі. Катастрофа сталася у березні 2024 року після втрати живлення контейнеровозом Dali.
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що під час будівництва котеджного містечка “Династія” у Козині на територію комплексу нібито завозили пісок, незаконно вивезений із кладовища в Українці. За його словами, цей пісок досі перебуває під арештом у межах кримінального провадження.
Витрати США на війну з Іраном зросли до 29 мільярдів доларів. Нову оцінку озвучили в Пентагоні під час слухань у Конгресі на тлі нестабільного перемир’я та критики з боку демократів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не ставить на перше місце фінансові труднощі американців на тлі війни з Іраном. За його словами, головним пріоритетом залишається недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.
Дослідники з Національного університету Сінгапуру виявили, що кофеїн може захищати від порушень пам’яті, спричинених недосипанням, а також частково відновлювати їх.