СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
У російському Хабаровську вранці 15 листопада літак з 90 пасажирами та 5 членами екіпажу здійснив екстрену посадку.
Сили оборони вночі 15 листопада уразили Рязанський нафтопереробний завод, радіолокаційну станцію “Небо-У”, військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника.
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. Одного знайшли, до пошуку другого залучать дрони.
Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила дію винятків із санкцій для деяких операцій російської нафтової компанії “Лукойл”, оскільки вона активізує роботу щодо продажу своїх міжнародних активів.
Російські окупаційні війська атакували енергооб’єкт на Чернігівщині. Знеструмлено частину споживачів.