СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Представники 22 країн підтримали декларацію із закликом гарантувати, що найпотужніші системи штучного інтелекту залишатимуться під людським контролем. Автори ініціативи пропонують спільні стандарти безпеки та створення міжнародного механізму нагляду.
Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку планує домагатися припинення українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. У Білому домі пов’язують ці атаки з подальшим загостренням глобального дефіциту дизеля.
Влада Молдови звернеться до парламенту з проханням оголосити надзвичайний стан у сферах енергетики та водопостачання через небезпечно низький рівень Дністра. Уряд хоче отримати додаткові повноваження для швидкого реагування на можливі перебої.
FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News призупинили участь у спільному телевізійному пулі Білого дому після того, як адміністрація Дональда Трампа закрила доступ журналістам CNN, MS NOW і Politico.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над великою угодою щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. За його словами, ціна має бути суттєво нижчою за ту, яку США нині платять Канаді.