СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Служба безпеки України офіційно спростувала цинічні заяви міноборони РФ щодо обстрілу Києво-Печерської лаври. Російська сторона намагалася перекласти відповідальність на українську ППО, стверджуючи, нібито по храму влучила ракета комплексу Patriot, а самі загарбники “не завдають ударів по цивільних об’єктах”. Проте зібрані СБУ докази повністю викривають цю брехню.
Співачка Аріана Гранде оголосила про створення благодійного фонду Brighter Days Ahead Foundation, який підтримуватиме ініціативи у сфері психічного здоров’я молоді, мистецької освіти та допомоги громадам під час кризових ситуацій.
Компанія Levi’s подала позов проти австралійського виробника одягу Globe та його бренду S-Double, звинувативши їх у використанні елементів дизайну, які “копіюють фірмовий ярлик на кишенях джинсів і сорочок”.
До української антарктичної станції “Академік Вернадський” завітав імператорський пінгвін – найбільший вид пінгвінів у світі. Такі зустрічі в районі станції трапляються рідко, адже для життя ці птахи зазвичай обирають значно холодніші райони Антарктиди.
Кількість жертв масованої російської атаки на Київ зросла до п’яти. У лікарні померла одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані.