СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Новим командиром Третього армійського корпусу став Дмитро Рогозюк, відомий за позивним Рогозь. Раніше він командував 60-ю окремою механізованою Інгулецькою бригадою, де змінив підходи до управління та підготовки військових.
У Лос-Анджелесі 18 жовтня відбувся Victoria’s Secret Fashion Show 2026, у якому угорська модель Барбара Палвін взяла участь через шість тижнів після народження першої дитини. Її чоловік, американський актор Ділан Спроус, спостерігав за її виходом із першого ряду та підтримував на рожевій доріжці.
Знижка на російський газ, який Китай закуповує через газопровід “Сила Сибіру”, запущений сім років тому, цього року сягне безпрецедентного рівня, свідчать матеріали до законопроєкту про бюджет РФ.
49-річний муляр із Бразилії Едімар Мартінс продав усі свої речі та подолав понад 1,9 тис. км автобусом, щоб зустріти жінку, з якою сподівався одружитися. Однак у місті Белу-Оризонті він дізнався, що його кохана Джессіка Олівейра — вигаданий персонаж, створений штучним інтелектом.
Київ та Москва щодня ведуть переговори про евакуації жителів з тимчасово окупованого міста Олешки на підконтрольну Україні територію, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.