СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Нове дослідження дійшло висновку, що ризики для здоров’я, пов’язані з алкоголем, починають зростати вже після одного алкогольного напою на день. Роботу опублікували в журналі Journal of Studies on Alcohol and Drugs, а її результати знову загострили дискусію про те, які обсяги споживання алкоголю можна вважати безпечними.
Правоохоронці затримали агентів ФСБ, котрі на Харківщині намагалися здійснити теракт проти декількох десятків українських військових, організувавши “благодійну” вечірку.
Батьки покійного американського актора Чедвіка Боузмана звернулися до суду з вимогою усунути його вдову Сімону Ледвард Боузман від управління спадщиною. Вони звинувачують її у порушенні судового рішення щодо розподілу майна, неналежному управлінні активами та одноосібному контролі над компанією, яка володіє правами на ім’я і творчу спадщину актора.
В Афганістані зростає кількість дитячих шлюбів і ранніх вагітностей через гуманітарну кризу та політику “Талібану”, яка позбавила мільйони дівчат доступу до освіти. Через бідність дедалі більше родин віддають дочок заміж, щоб погасити борги або купити їжу.
Емма Робертс вийшла заміж за актора Коді Джона. Весільна церемонія відбулася просто неба в приватній резиденції в американському штаті Айдахо в суботу, 25 липня.