СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Війна США та Ізраїлю проти Ірану триває вже четвертий тиждень. На цьому тлі президент США Дональд Трамп наказав направити на Близький Схід тисячі додаткових моряків і морських піхотинців. Водночас серед американських військових зростає занепокоєння щодо перебігу конфлікту.
Під час підготовки до війни з Іраном США та Ізраїль розглядали сценарій, за якого внутрішні протести в країні могли б призвести до падіння чинної влади. Відповідний план запропонував керівник ізраїльської зовнішньої розвідки “Моссад” Давид Барнеа прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, а також представив його американській стороні, зокрема посадовцям адміністрації президента Дональда Трампа.
У Польщі пасажирський потяг зіткнувся із зубрами, які вийшли на залізничні колії. Унаслідок інциденту загинули три тварини, пасажири не постраждали.
22 березня до Національного природного парку “Пирятинський” на Полтавщині прилетів перший у цьому сезоні лелека.
У Нью-Йорку літак зіткнувся з пожежним автомобілем на злітно-посадковій смузі аеропорту Лу-гардія. Унаслідок інциденту є постраждалі, триває розслідування.