СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
57 років тому, 5 листопада 1968 року, політв’язень Василь Макух здійснив у Києві акт самоспалення, протестуючи проти політики СРСР — колонізації та русифікації України, а також проти радянського вторгнення в Чехословаччину.
5 листопада США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III після того, як президент Дональд Трамп доручив розпочати ядерні випробування.
В Ірані 25-річній Голі Кухкан, яку у 12 років видали заміж, загрожує страта за вбивство власного чоловіка-кривдника. Жінка вже сім років перебуває у камері смертників. Єдиний спосіб врятувати життя – виплатити родині загиблого майже 105 тисяч доларів США до грудня 2025 року.
Чоловік організував цілий цех, де шили та наносили логотипи відомих світових марок без дозволу правовласників.
Компанія Meta, материнська структура Facebook та Instagram, потрапила під позов від виробників фільмів для дорослих, які звинувачують корпорацію у незаконному завантаженні порнографічного контенту.