СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
На місці корабельної аварії біля узбережжя Англії дайвери знайшли неушкоджену пляшку Guinness. Напій датується 1864 роком.
В Україні найближчими днями очікують на різку зміну погоди. Після короткочасної спеки до +33° температура повітря знизиться зокрема до +20°.
10 серпня Міністерство закордонних справ Молдови опублікувало офіційну заяву щодо вибуху дрона поблизу населеного пункту Крокмаз Штефан-Водського району.
У Балаклії, що на Харківщині, військові 125-ї окремої важкої механізованої бригади врятували 20-річну дівчину, котра зазнала поранень внаслідок подвійного ракетного удару російських військ по місту.
Понад 2 тисячі людей 8 серпня зібралися біля кафедрального собору у Фуншалі на Мадейрі через чутки про весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. Однак замість зіркової пари в храмі одружувалися зовсім інші люди – Фабіу Рамуш і Фатіма Ніколь Кунья Тейшейра, які живуть у Франції та приїхали на батьківщину для церемонії.