СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино

Джерело: СБУ

За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.

Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Українські винищувачі F-16 і Mirage та системи протиповітряної оборони Patriot під’єднають до єдиної цифрової системи – “військового Wi-Fi” НАТО.

Організація World Boxing, яку цього року Міжнародний олімпійський комітет тимчасово визнав глобальним керівним органом боксу, запровадить обов’язкове тестування на стать для всіх боксерів.

В американському штаті Вашингтон перекинулася вантажівка, що перевозила вулики. Внаслідок цього близько 250 мільйонів медоносних бджіл вирвалися на волю.

У Донецьку окупаційна влада започаткувала проєкт “Старший брат” для “роботи з важкими підлітками”. Фактично, в межах проєкту окупанти залучають проукраїнських підлітків до примусової праці.

Британський каноїст Адамс Розенталс заявив, що йому заборонили брати участь у змаганнях з греблі на байдарках та каное через контент, який він опублікував на OnlyFans.