СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино

Джерело: СБУ

За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.

Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) повідомив, що сирійського диктатора Башара аль-Асада, котрий нині переховується у Москві, виписали з лікарні після отруєння. 

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький заявив, що Росія цілеспрямовано атакувала газову інфраструктуру України у ніч на 5 жовтня.

Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату у 4 тис. грн після сплати податків, зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Країни ОПЕК+ домовилися з листопада збільшити видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу. Коригування квот буде реалізоване в межах добровільного скорочення видобутку на 1,65 млн барелів на добу, оголошеного країнами альянсу у квітні 2023 року.

Постачання Україні дальніх ракет Tomahawk зі США, здатних уражати цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів, призведе до руйнування російсько-американських відносин, поскаржився глава РФ Володимир Путін в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну.