СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
33-річний Бредлі Таунсенд із Південного Йоркширу став першим громадянином Великої Британії, котрий загинув, воюючи у складі російських військ проти України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у межах першого візиту до Києва оголосив про рішення передати Україні доступ до класифікованої інформації щодо британських компонентів ракети SCALP.
У Кенії затримали чотирьох осіб після загибелі 18 слонів у регіоні Амбоселі. Нині триває розшук п’ятої особи, повідомила Служба охорони дикої природи Кенії.
24 серпня президент Франції Емманюель Макрон опублікував привітання до 35-ї річниці Незалежності України, запевнивши у підтримці українського народу у захисті свободи, суверенітету та майбутнього країни.
24 серпня уряд Нової Зеландії представив законопроект, котрий забороняє особам молодше 16 років користуватися соціальними мережами, приєднавшись до низки країн, які прагнуть обмежити доступ молоді до таких платформ, як Instagram та TikTok.