СБУ спільно з БЕБ викрили власників банку, яких підозрюють у допомозі з «відмиванням» коштів підпільних онлайн-казино
Джерело: СБУ
За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
Згідно з даними, СБУ спільно з БЕБ (Бюро економічної безпеки) викрили у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема за даними правоохоронців, за рік після повномасштабного російського вторгнення підозрювані “відмили” майже 5 млрд гривень.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Китай на пробній основі розширить безвізовий режим для власників російських паспортів.
Відомого шеф-кухаря колумбійського походження та суддю шоу “МастерШеф” Ектора Хіменеса-Браво звинуватили у залицянні до неповнолітніх хлопців. Сам він назвав це наклепом і повідомив, що збирається судитись.
У віці 73 років помер канадський актор Грем Грін, представник корінного народу онеїда, відомий своїми ролями у фільмах “Той, що танцює з вовками”, “Міцний горішок 3: Помста”, “Зелена миля” та “Сутінки. Сага: Новий місяць”. Про це повідомив його менеджер Джеррі Джордан, зазначивши, що актор помер природною смертю.
Чоловік, якого підозрюють у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія визнав свою провину.
Служба безпеки викрила ще одну агентурну групу ФСБ, яка коригувала артилерійські та дронові удари РФ по Силах оборони на правобережжі Херсонщини.