Єврокомісія внесе Росію до чорного списку країн з відмивання грошей – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на Politico
Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
Міжнародна Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) досі лише призупиняла членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, проте, не вносила країну ані до “сірого”, ані до “чорного” списків. Втім, у ЄС цього року з’явилося власне Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, чого не зробила FATF.
Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити перевірку контрагентів у всіх транзакціях, які можуть включати російських представників, а також змусить банки, що ще не застосували відповідні заходи, посилити політики та знизити ризики.
FATF у 2023 році розглядала питання про внесення Росії до “сірого” або навіть “чорного” списку. Це ускладнило б розрахунки з зовнішньоторговельними партнерами і ще більше посилило б її міжнародну ізоляцію. Москва протидіяла цьому, переконуючи партнерів по БРІКС, країни Близького Сходу та навіть Латинської Америки не підтримувати таке рішення. У результаті його не ухвалили.
Єврокомісія пообіцяла Європарламенту ухвалити рішення щодо Росії в обмін на підтримку виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару з чорного списку.
- Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
- Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
- США ввели санкції проти громадянки Росії Катерини Жданової за допомогу російській еліті у відмиванні та переказуванні коштів за допомогою віртуальної валюти всупереч санкціям.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія активно консультує Іран щодо тактики використання дронів-камікадзе, допомагаючи Тегерану ефективніше вражати західні об’єкти на Близькому Сході.
У Техасі, США, виконали смертний вирок 51-річному Седріку Ріксу, засудженому за вбивство своєї дівчини та її восьмирічного сина у 2013 році.
Онука італійського диктатора Беніто Муссоліні – Алессандра Муссоліні – візьме участь в реаліті-шоу Grande Fratello VIP. Прем’єра восьмого сезону шоу запланована на 17 березня.
Спеціальна угорська комісія з вивчення стану нафтопроводу “Дружба” прибула до Києва у неповному складі: один із учасників, що має подвійне громадянство, відмовився перетинати кордон через ризик примусової мобілізації.
До акторського складу четвертого сезону серіалу “Білий лотос” приєдналися Венсан Кассель, Корентен Філа та Надя Терешкевич.