Єврокомісія внесе Росію до чорного списку країн з відмивання грошей – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на Politico
Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
Міжнародна Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) досі лише призупиняла членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, проте, не вносила країну ані до “сірого”, ані до “чорного” списків. Втім, у ЄС цього року з’явилося власне Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, чого не зробила FATF.
Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити перевірку контрагентів у всіх транзакціях, які можуть включати російських представників, а також змусить банки, що ще не застосували відповідні заходи, посилити політики та знизити ризики.
FATF у 2023 році розглядала питання про внесення Росії до “сірого” або навіть “чорного” списку. Це ускладнило б розрахунки з зовнішньоторговельними партнерами і ще більше посилило б її міжнародну ізоляцію. Москва протидіяла цьому, переконуючи партнерів по БРІКС, країни Близького Сходу та навіть Латинської Америки не підтримувати таке рішення. У результаті його не ухвалили.
Єврокомісія пообіцяла Європарламенту ухвалити рішення щодо Росії в обмін на підтримку виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару з чорного списку.
- Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
- Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
- США ввели санкції проти громадянки Росії Катерини Жданової за допомогу російській еліті у відмиванні та переказуванні коштів за допомогою віртуальної валюти всупереч санкціям.
Люди, які перенесли онкологічні захворювання, можуть істотно знизити ризик передчасної смерті, дотримуючись принципів серцево-здорового способу життя.
Дедалі більше республіканців у Палаті представників США залишають Конгрес, щоб балотуватися на посади губернаторів у своїх штатах. За їхніми словами, причиною є розчарування “токсичним середовищем” у Вашингтоні та постійні політичні глухі кути.
Вірусолог Національного інституту раку США Кріс Бак провів самоексперимент, випивши першу партію так званого «вакцинного пива» — напою на основі генетично модифікованих дріжджів, які продукують антитіла проти поліомавірусів, пов’язаних із раком сечового міхура та тяжкими ускладненнями після трансплантацій. Дослід, проведений поза регуляторним контролем FDA, спричинив гострі дискусії щодо етики, безпеки та довіри до вакцинації.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 22:00 середи сили оборони продовжують активні дії з метою зриву наступальних планів російських окупантів та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби зафіксовано 115 бойових зіткнень на різних напрямках.
У Свердловській області РФ через аварію в котельні майже 17 тисяч людей залишилися без опалення на тлі аномальних морозів до -35 градусів і нижче.