Застава за фігурантів справи «Мідас»: фінмоніторинг виявив ознаки відмивання коштів
Джерело: Олексій Гончаренко
Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що питання розглядалося під час засідання тимчасової слідчої комісії. Йдеться про події наприкінці 2025 року, коли було зроблено спробу внесення застави за підозрюваних у справі “Мідас”. Фінансова система зафіксувала порушення, після чого відповідні матеріали передали до правоохоронних органів.
Корольчук заявив, що у таких випадках Держфінмоніторинг формує підозру, яка може стосуватися відмивання коштів або інших злочинів. Водночас він наголосив, що служба не встановлює злочин, а лише фіксує підозрілу операцію.
“Якщо ми говоримо про передачу матеріалів до будь-якого правоохоронного органу, то ми виписуємо підозри. Підозри – це або відмивання коштів, або інші злочини. ми виявили підозрілу операцію і написали, що це напряму відмивання або інші злочини”, – сказав Корольчук.
Окремо на засіданні ТСК Гончаренко порушив питання можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з компанією “Тесоро Менеджмент”. Конфлікт інтересів вбачається у тому, що бенефіціарами компаніями є дружини Корольчука й Проніна. Тобто дружини колег по Полтавській ОВА, а нині колег по Фінмоніторингу, вирішили створити спільний бізнес.
Корольчук заперечив наявність конфлікту інтересів.
Компанія мала 299 500 грн збитку за 4 роки та за словами засновниці Анни Сологуб не веде жодної діяльності.
Сам Корольчук заявив, що з Анною Сологуб не знайомий.
- Журналісти з’ясували, що загалом 40 млн грн застави за виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома” Дмитра Басова (на “плівках” – “Тенор”) внесли новостворена київська компанія та його адвокати.
У двох районах Сумської області вранці 2 квітня виявили сфальсифіковані купюри, які російські окупанти скинули з безпілотників.
Кабінет Міністрів нарешті зробив те, про що говорили роками, — вніс до Верховної Ради законопроєкт №15112, який фактично скасовує пільговий режим ввезення товарів з інтернет-магазинів за кордоном. За планом, з 1 січня 2027 року кожна посилка від кросівок з Shein за 12 євро і навушників з AliExpress за 120 — обкладатиметься ПДВ у розмірі 20% від її вартості. Все заради додаткових 10 мільярдів гривень до державного бюджету і виконання вимог МВФ (спойлер: МВФ нічого такого не вимагає).
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон наступного тижня на тлі того, як президент США Дональд Трамп погрожує вийти з альянсу.
Вранці 2 квітня російські окупаційні війська вдарили по Одещині. Не обійшлось без наслідків.
Джерело: The Straits Times Президент США Дональд Трамп висміяв французького президента Емманюеля Макрона заявивши, що…