Новини за темою: шахрайство

Могеріні та ще двоє осіб були затримані, але згодом звільнені через відсутність ризику втечі. Розслідування стосується шахрайства, пов’язаного з програмами навчання молодих дипломатів, які фінансуються ЄС.

Учасники схеми, серед яких були керівники благодійних фондів, подавали на митницю неправдиві дані. Це дозволяло їм обходити сплату митних платежів і отримувати пільговий режим.

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне помилування конгресмена-демократа Генрі Куельяра та його дружини Імельди. Вони були обвинувачені у прийнятті хабарів на суму близько 600 тисяч доларів.

Колишній директор та лікар лікарні свідомо фальсифікували інформацію в електронній системі. Таким чином вони отримували фінансування від НСЗУ за послуги, які насправді пацієнтам не надавалися.

Слідчі встановили, що фігурантка справи купила за кордоном апартаменти вартістю майже 4 мільйони гривень. Однак, після звільнення з посади, вона приховала цю інформацію, не вказавши ні майно, ні доньку у своїй декларації.

Поліція Сіднея заарештувала двох громадян Казахстану за підозрою у шахрайстві у казино Crown. Подружжя нібито виграло майже $784 тисячі, використовуючи мініатюрну камеру та приховані навушники.

У Києві троє чоловіків, прикриваючись Службою безпеки України, видурили в жінки гроші та 5,7 кг золота.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що правоохоронці затримали шахраїв, які прикидалися його родичем та намагались виманити 100 тисяч доларів, обіцяючи посаду у відомстві.

У Києві двом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві. Вони ошукали на понад 3,2 млн гривень американського добровольця ЗСУ, обіцяючи виготовити “лазерну зброю”.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього голову правління “Укренерго” за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства.